تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مراكز الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول تشمل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.”
قوة مركز الاحتيال
تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال عبر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير”.
تشمل عمليات الاحتيال بـ “ذبح الخنازير” استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي.
في سبتمبر 2025، فرضت إدارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 19 جهة في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته والذي أعلن عنه الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى عملي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار للاحتيال وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.
الصلة بالصين
في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ “الجريمة المنظمة الصينية”، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود.
ووفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة مهمة” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهاجينة في طبيعتها.”
وأضاف أن هذه الشبكات الهجينة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنظيم أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و”طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة اختصاصات قضائية.”
وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدديته ويفتت عمليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل هناك أمل في التحايل على لوائح لجنة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقة الائتمان؟ أويندينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
تُظهر خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغ دينج قدرة الشركة على التوسع في مجال التكنولوجيا المالية من خلال استخدام تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عابرة للحدود بين الشركات (B2B)، والتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين. ومن خلال عمليات تتم خارج تايوان، تتجاوز أويندينغ دينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا. وفي المستقبل، قد تصبح نموذجًا يُحتذى به بالنسبة للشركات الخارجية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 39 د
فرع بنك الشعب الصيني في مدينة شاو قوان يطلق تحذيرًا بشأن مخاطر التشفير، ويستشهد بأربع قضايا غير قانونية
أصدرت فرع شاو جوان لبنك الشعب الصيني تحذيرًا بشأن مخاطر العملات المشفرة، مسلّطًا الضوء على أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال. يُحث الجمهور على تجنب الاستثمار في العملات المشفرة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
GateNewsمنذ 42 د
شجّعوا على الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا هيئة ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المراهنات لرفع دعاوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الفصل بين الصلاحيات التنظيمية للولايات والفيدرالية في الأسواق المالية، بينما تتمسك Kalshi بأن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة المالية (FSC) بشأن استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات؟ أودينتنج تقترح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
تُقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أو-dينتينغ (奧丁丁)، حلول دفع عبر الحدود بين الشركات (B2B) باستخدام تقنية العملات المستقرة، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُبرز طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُجرى خارج تايوان، تتجاوز أو-dينتينغ قيود الجهات الرقابية في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي صدر حديثًا؛ ومن المتوقع أن تصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام شركات استثمار أجنبي أخرى عند دخولها سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 3 س
شجّع الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يحظران على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويوقفان ملاحقة Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية ابتدائية بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك اختصاصًا حصريًا. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والفدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تقع ضمن فئة المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 8 س
