وفقا لأخبار ChainCatcher، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من USDT. تم تتبع الأموال إلى عناوين العملات الرقمية المرتبطة بعملية الاحتيال “صفيحة قتل الخنازير” في العملات المشفرة.
كشفت التحقيقات أن المجرمين غالبا ما يكسبون ثقة الضحايا تحت ذريعة إقامة علاقات رومانسية، ثم يدعون امتلاك تقنيات متخصصة لتحقيق أرباح عالية من خلال تداول العملات الرقمية، مما يؤدي إلى قيام الضحايا بإنشاء منصات تداول مزيفة تقلد منصات شرعية. تعرض هذه المنصات محافظ وهمية ذات عوائد عالية، مما يجذب الضحايا لزيادة استثماراتهم. عندما يحاول الضحايا سحب المال، يقوم المحتالون باستخراج الأموال أكثر بحجة دفع “ضرائب” أو “رسوم”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)
ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.
GateNewsمنذ 25 د
يواجه مؤسس Believe اتهامات بسحب السيولة وسط اتهامات بالاحتيال (Rug Pull) مع قيام وزارة العدل بفتح تعويض ضحايا $40M OneCoin
يواجه بن باستيرناك، مؤسس منصة سولانا بيليف، لائحة اتهام بسبب مزاعم مخطط للاحتيال عبر “سحب البساط” يتضمن مليارات في الصفقات وملايين في الرسوم. وفي الوقت نفسه، تقدم وزارة العدل الأمريكية تعويضًا لضحايا OneCoin، مع موعد نهائي لتقديم الطلبات في 30 يونيو 2026.
GateNewsمنذ 45 د
شجّع على الابتكار! يمنع قاضٍ أمريكي-فرنسي تنظيم سوق التوقعات في ولاية أريزونا، ويوقف ملاحقة Kalshi القضائية
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية محكمة المنطقة الفيدرالية بحظر ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لرفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، قائلةً إن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والاتحاد في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من المنتجات المالية وليس المقامرة التقليدية. القرارات الصادرة من الولايات بشأن أسواق التنبؤ تختلف، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة لاستثمار المالي (金管會) عبر الشراء بالبطاقة؟ أوالدينغ إنغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها شركة أوفدِنْتينغ تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم عبر الخارج، تتجاوز أوفدِنْتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر معاملات سريعة للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى لدخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 3 س
تقوم Polymarket بمراجعة المشاريع الناشئة داخل نظامها البيئي، وتكافح التداول من الداخل وأعمال التلاعب بالسوق
بوليماركت تعلن إجراء تدقيق لبعض المشاريع الناشئة التي قامت بربطها، والتي يُزعم أنها تستخدم معلومات الحسابات المشتبه بأنها تابعة لتداول بناءً على معلومات داخلية لتوجيه المستخدمين نحو التداول. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إدارة الامتثال، والرد على القلق الخارجي بشأن مخاطر التداول بناءً على معلومات داخلية.
GateNewsمنذ 3 س
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
