Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
زاخ إكس بي تي يتهم شركة سيركل بعدم تجميد USDC على نحوٍ عاجل في عدة حوادث أمنية، مع مبالغ تتجاوز 420 مليون دولار
محقق السلسلة (On-Chain) ZachXBT يتهم مُصدِّر العملات المستقرة Circle بوجود أكثر من 420 مليون دولار من حالات الإخفاق في التنفيذ المتوافق، منذ عام 2022؛ إذ لم يتم تجميد أموال USDC محل الاشتباه في الوقت المناسب، ما أدى إلى فقدان الأموال في عدة حوادث أمنية، وتبين أن سرعة الاستجابة أبطأ من منافسيها.
GateNewsمنذ 49 د
وافق البرلمان في كمبوديا على مشروع قانون مكافحة الاحتيال المرتبط بالاتصالات، وقد تصل عقوبة الاحتيال عبر العملات الرقمية إلى السجن مدى الحياة
أقرّ مجلس النواب في كمبوديا بالإجماع مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستغل الأصول المشفّرة، مع إمكانية الحكم بالسجن مدى الحياة. ويُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمراجعة وموافقة الملك. يواجه قادة المجموعات الإجرامية المطلوبون زعماءً عقوبات قاسية، وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي فقط إلى تحويل مسار الجريمة، ما يستلزم في الوقت نفسه التصدي للفساد وشبكات غسل الأموال.
GateNewsمنذ 1 س
حُكم على رجلين من مقاطعة هيلونغجيانغ بالسجن بعد أن قاما بربط خطوط كهرباء عالية الجهد لموقع نفطي بشكل غير قانوني للتعدين، وحُكم على المدّعي الرئيسي بالسجن لمدة 10 سنوات
حكمت محكمة في منطقة هونغغانغ بمدينة داقينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ على رجلين بالسجن، بعد إدانتهما بالسرقة غير القانونية للكهرباء من خطوط الضغط العالي التابعة لحقول النفط لاستخدامها في تعدين البيتكوين، عبر التوصيل غير المشروع. حُكم على المتهم الرئيسي “تشانغ” بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 50 ألف يوان، بينما حُكم على المتهم المساعد “تشاو” بالسجن لمدة 4 سنوات و10 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف يوان. بلغت قيمة الكهرباء المسروقة لكلا الشخصين أكثر من 800 ألف يوان بشكل تراكمي.
GateNewsمنذ 2 س
يستخدم المجرمون الكوريون USDT لتقديم خدمات انتقامية، وتصبح Telegram أداةً جديدة لتنفيذ الجرائم بشكل مجهول
أعلنت الشرطة الكورية أن بعض العصابات الإجرامية تستخدم USDT لتقديم خدمات هجمات انتقامية، حيث يمكن للضحايا دفع عملات مشفرة مقابل تكليف الآخرين بتنفيذ انتقام، ما يؤدي إلى وقوع عدة قضايا، وتواجه الشرطة صعوبة في تتبعها. وحذّر خبراء من أن مثل هذه الخدمات قد تنتشر مع نمو تقنيات Web3، ودعوا إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني.
GateNewsمنذ 5 س
تم إحالة مشتبه بارتكاب جريمة مخدرات في كوريا الجنوبية، بارك وانغ-ري، إلى جهة الادعاء، حيث ستقوم جهة الادعاء بالتحقيق في سجلات معاملات البيتكوين الخاصة به.
يُحال بارك وون-يول إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطه في تهريب مخدرات على نطاق واسع من الفلبين؛ خلال فترة تهريب المخدرات الممتدة من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2024، بلغت العوائد غير القانونية 6.8 مليار وون، وبإجمالي حجم جرائم بلغ 13.1 مليار وون. ستقوم الشرطة بتتبع الأموال التي أخفاها وسجلات معاملات البيتكوين.
GateNewsمنذ 6 س
استخدمت رسالة احتيال من نوع التصيّد باسم Ledger لسرقة 600 ألف USDT، وقام المدعون الفيدراليون الأمريكيون باستعادة جميع الأموال
حكمت محكمة أمريكية بمصادرة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من USDT، وذلك نتيجةً لحادثة احتيال صيد (تصيّد) عبر رسائل ورقية استهدفت مستخدمي Ledger. بعد تلقي الضحايا لرسائل مزيفة، قاموا بكشف عبارة الاسترداد (seed phrase)، فتمت سرقة الأموال. حاول المحتالون إخفاء الأموال عبر أساليب متعددة مثل التحويلات والعمليات التحويلية، لكن شفافية سلسلة الكتل ساعدت الشرطة في تتبّع مسار تدفّق الأموال، وجرى استرداد الأموال بنجاح عبر إجراءات المصادرة المدنية.
MarketWhisperمنذ 11 س
