ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل هناك شبهة مرتبطة بمجموعة الطاغيات/التعهدات؟ يتم المضي قدمًا في مشروع منتجع للتشفير في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على شيء تقريبًا
يُشتبه أن مشروع «منتجع العملات المشفّرة» في تيمور الشرقية يرتبط بشبكة احتيال تتبع تكتّل «الابن» في كمبوديا، وهي شبكة يُفترض أنها متورطة في أنشطة ضمنها عقوبات أمريكية. كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع عبارة عن أرض شاغرة. وُوجّهت إلى تكتّل «الابن» تهم بالانخراط في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق، وأن ضحاياها منتشرون في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت التحقيقات قلق حكومة تيمور الشرقية، إذ أشارت إلى أن البلاد تواجه مخاطر الجرائم عبر الوطنية.
CryptoCityمنذ 57 د
سجلات مكالمات الرئيس الأرجنتيني ميلِاي تربطه بعملية احتيال استنزاف “ليبرا” بملايين الدولارات: NYT
سجلات هواتف ورسائل جديدة ظهرت تضيف إلى الأدلة التي قد تعمّق التدقيق القانوني بشأن دور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في مشروع ليبرا للعملات المشفرة الفاشل، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times يوم الاثنين.
تُظهر وثائق قضائية صادرة عن تحقيق فيدرالي جارٍ أن ميلي تبادل
CoinDeskمنذ 1 س
رئيس الأرجنتين، ميلّي، تورّط في قضية ليبرا: تُظهر سجلات المكالمات أن قيمة العملة ارتفعت بنسبة 2000% خلال 40 دقيقة، وخسر المستثمرون نحو 2.5 مليار دولار
يرتبط الرئيس الأرجنتيني ميلّي بمشروع العملة المشفرة ليبرا؛ وتُظهر سجلات المكالمات أنه تواصل عدة مرات مع رجال أعمال قبل إدراج الرمز وبعده، مما يثير الشكوك حول استقلاليته. وبعد أن دفعت منشورات ميلّي على وسائل التواصل الاجتماعي سعر الرمز إلى قفزة حادة ثم هبط بسرعة، تكبد المستثمرون خسائر تقارب 250 مليون دولار. وما تزال التحقيقات جارية، وقد تؤثر على السياسة الأرجنتينية وسوق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 1 س
أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إنهاء «الرقابة التنفيذية»، قائلاً إن 7 قضايا تشفيرية تعود للحكومة السابقة نتجت عن سوء تخصيص الموارد
أخبار بوابة، في 8 أبريل، أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز أنه قد أنهى «الرقابة التنفيذية»، وذكر أن 7 قضايا متعلقة بالتسجيل في مجال العملات المشفرة التي رفعتها الحكومة السابقة تُعد «سوء تخصيص للموارد»، ولم تحقق منفعة مباشرة للمستثمرين.
GateNewsمنذ 1 س
إفصاح تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات: قضايا العملات المشفرة في عصر غاري جينسلر “لم تجلب أي فائدة للمستثمرين”
اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في تقرير الإنفاذ للعام المالي 2025 بأن قضايا تسجيل العملات المشفرة، التي تم التعامل معها تحت قيادة الرئيس السابق، لم تُحَمِ المستثمرين بفعالية. وأكد الرئيس الحالي Paul Atkins أن التركيز سيكون على الاحتيال والتلاعب بالسوق اللذين يؤثران مباشرة على مصالح المستثمرين، وقد ألغى بالفعل إجراءات الإنفاذ ضد عدة شركات للعملات المشفرة، ومن المتوقع أن يُحسّن ذلك بيئة الامتثال للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. وهذا يشير إلى أن هيئة SEC تعيد تقييم استراتيجية تنظيمها، مع التركيز على صحة السوق وحماية المستثمرين.
GateNewsمنذ 2 س
