حكومة الولايات المتحدة أصبحت رسمياً المالك الشرعي لأكثر من 400 مليون دولار تشمل العملات المشفرة والعقارات والنقدية المصادرة في قضية تتعلق بخدمة خلط البيتكوين على الإنترنت المظلم المعروفة باسم Helix.
وفقاً للمدعين، كانت Helix تتعامل مع ما لا يقل عن 354.468 بيتكوين، معظمها مرتبط بأسواق المخدرات على الإنترنت المظلم، وتُتهم بأنها أداة شائعة لمساعدة المجرمين على غسيل الأموال. كانت الخدمة تفرض رسوماً على المعاملات وتسمح بالتكامل المباشر مع نظام سحب البيتكوين الخاص بمنصات السوق السوداء عبر API.
مدير Helix، لاري دين هارمون، اعترف بالتآمر لغسل الأموال. في نوفمبر 2024، حُكم على هارمون بالسجن لمدة 36 شهراً، وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة السجن، بالإضافة إلى مصادرة أصول كبيرة وفقاً لقرار المحكمة.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن القضية جزء من حملة واسعة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث حققت الوكالة مئات الأحكام واستردت مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة المتعلقة بقضايا القتل وغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يقترب سعر البيتكوين من 75,000 دولار، وتحقق تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة على شكل صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.1 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال العام
أخبار بوابة، في 14 أبريل، اقترب سعر البيتكوين مؤخرًا من 75,000 دولار. منذ 28 فبراير، ارتفع البيتكوين بشكل تراكمي بنحو 13%. تُظهر بيانات سوق الخيارات أن انحراف 25-Delta Skew تعافى من -10% إلى -4.5%. في الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات CoinShares أن التدفقات الصافية للرساميل إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفرة بلغت 1.1 مليار دولار، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام، حيث سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 786 مليون دولار.
GateNewsمنذ 21 د
يبدأ المتداول الذكي في تقصير المراكز على إيثيريوم وبيتكوين بعد تحقيق ربح $34M
انتقل المتداول 58bro.eth إلى المراهنة على هبوط كلٍ من Bitcoin وEthereum بعد أن حقق $34M بمعدل ربح بلغ 91%. تعكس هذه الخطوة نظرة متشائمة في ظل تقلبات السوق، إذ تبلغ إجمالي مواقعه الحالية أكثر من $25M ضمن الأصول المشفرة.
BlockChainReporterمنذ 58 د
$1B رهان البيتكوين: تضيف الاستراتيجية 13,927 BTC وسط حالة من عدم اليقين في السوق
_تضيف الاستراتيجية 13,927 BTC مقابل 1B دولار، مما يعزز استراتيجية التراكم طويلة الأجل_
_تصل إجمالي الحيازات إلى 780,897 BTC مع متوسط سعر استحواذ قريب من 75,577 دولار_
_تنشر الشركة عائدًا على البيتكوين بنسبة 5.6% منذ بداية العام، مع الحفاظ على وتيرة شراء ثابتة_
وسّعت الاستراتيجية حيازاتها من البيتكوين بمقدار $1 billion p
LiveBTCNewsمنذ 1 س
