خسر الشريك المؤسس السابق لـ QuadrigaCX، مايكل باترين، $1M في الذهب المصادَر، والنقد، والسلع الفاخرة بعد أن فعّلت مقاطعة كولومبيا البريطانية صلاحيات أوامر الثروة غير المبررة.
الملخص
- صادرت كولومبيا البريطانية 45 سبيكة ذهبية، وساعات فاخرة، ونقدًا من صندوق ودائع آمن في فانكوفر مرتبط بباترين ضمن نظام أوامر الثروة غير المبررة الخاص بها.
- تزعم السلطات أن الأصول جاءت من أموال عملاء QuadrigaCX التي أسيء استخدامها مع انهيار البورصة فيما وصفه المنظمون لاحقًا بأنه مخطط بونزي.
- ستراجع المقاطعة ما إذا كان يمكن توجيه أي من الأصول المستردة لتعويض الدائنين، الذين حصلوا فقط على جزء بسيط من خسائرهم في توزيعات الإفلاس لعام 2023.
صادرت سلطات كولومبيا البريطانية نقدًا وذهبًا وسلعًا فاخرة بقيمة تقارب $1 مليون مرتبطة بالشريك المؤسس لـ QuadrigaCX مايكل باترين بموجب نظام أوامر الثروة غير المبررة في المقاطعة، حسب وثائق المحكمة.
منحت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية المصادرة بعد أن اختار باترين عدم الطعن في الإجراء، وفقًا لوثائق المحكمة. تشمل المصادرة 45 سبيكة ذهبية، وساعات فاخرة متعددة، ونقدًا تم استرداده أصلاً خلال تحقيق شرطة الخيالة الملكية الكندية.
اكتشفت الشرطة العناصر في صندوق ودائع آمن في بنك CIBC بفانكوفر عام 2021، بما في ذلك ثلاث سبائك ذهبية بوزن كيلوجرام واحد و42 سبيكة أصغر، وفقًا لسجلات المحكمة. كما استعاد الضباط ساعات رولكس وشانيل، وخواتم، ومجوهرات، ووثائق هوية، ومسدس Ruger 1911 عيار .45 مع مخازن معبأة.
بدء مصادرات QuadrigaCX في كولومبيا البريطانية
زعم مكتب المصادرة المدنية أن الأصول تم شراؤها باستخدام أموال عملاء QuadrigaCX التي أسيء استخدامها خلال السنوات التي سبقت انهيار البورصة، حسب وثائق المحكمة.
تطلب أمر الثروة غير المبررة من باترين إثبات مصادر مشروعة للأصول. وبينما طعن في البداية في التحقيق لأسباب دستورية، إلا أنه في النهاية سحب رده ولم يحضر عندما طلبت المقاطعة الحكم، حسب وثائق المحكمة.
انهارت QuadrigaCX، التي كانت ذات يوم أكبر بورصة للعملات الرقمية في كندا، في عام 2019 بعد وفاة المدير التنفيذي جيرالد كوتن في الهند. وخلص المنظمون لاحقًا إلى أن أصول العملاء كانت مفقودة واعتبروا أن المنصة أصبحت فعليًا مخطط بونزي بحلول عام 2016، حيث تم استخدام الإيداعات الجديدة لتنفيذ طلبات السحب بينما يُزعم أن كوتن قام بتحويل الأموال لتمويل نفقاته الشخصية.
وزعم المحققون أن باترين، المعروف أيضًا بعدة أسماء مستعارة من بينها عمر دهاني، لعب دورًا مركزيًا في عمليات البورصة واستفاد من أموال العملاء، حسب وثائق المحكمة.
وأشارت وثائق المحكمة إلى السجل الإجرامي لباترين. ففي عام 2005، وتحت اسم عمر دهاني، أدين في الولايات المتحدة بتشغيل خدمة سرقة هوية وغسل أموال عبر الإنترنت وتم ترحيله لاحقًا إلى كندا، وفقًا للسجلات.
وستجري المقاطعة مراجعة منفصلة لتحديد ما إذا كان يمكن توجيه أي من الأصول المستردة لتعويض دائني QuadrigaCX، حسب السلطات. وحصل المطالبون على جزء صغير فقط من خسائرهم عند انتهاء إجراءات الإفلاس في مايو 2023.
تدرج دعوى المصادرة المدنية آخر موقع معروف لباترين في تايلاند، حسب وثائق المحكمة. ولا يزال مكان وجوده الحالي غير مؤكد.
في عام 2023، أعلنت QuadrigaCX عن خطط لبدء التوزيع المؤقت للأموال على الدائنين، على الرغم من استرداد جزء بسيط فقط من الأموال المفقودة، حسب إدارة الإفلاس بالمنصة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
