حكمت محكمة اتحادية في البرازيل على 14 شخصًا بتهمة غسل أكثر من 508 مليون ريال (حوالي 95 مليون USD) تتعلق بتهريب المخدرات الدولية وجرائم العنف، مما أنهى تحقيقًا استمر لعدة سنوات حول شبكة إجرامية تعمل في عدة ولايات. تلقى زعيما العصابة كل منهما حكمًا بالسجن لأكثر من 21 عامًا، بينما حصل الآخرون على أحكام تتراوح بين 8 إلى 17 عامًا. ويتعين عليهم جميعًا إعادة المبلغ الكامل الذي تم غسله، وستنتقل الممتلكات مثل الطائرات والسيارات الفاخرة التي تم مصادرتها إلى الحكومة الفيدرالية.
أظهرت التحقيقات المسماة حملة تيرا فيرتيل وجود نظام شركات وهمية معقدة تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير القانونية. ووصف المدعي العام الهيكل التنظيمي الذي يتكون من قيادة، وأفراد يتظاهرون بأنهم أصحاب شركات، وقسم محاسبة متخصص في تزوير السجلات المالية.
تقوم هذه المجموعة بغسل الأموال من خلال إرسال قيم صغيرة عبر البنوك، وممارسة الأعمال التجارية الوهمية، والتداول بالعملات الأجنبية، وشراء الأصول الفاخرة، وتحويل الأموال الدولية عبر نظام الدولار-كابو وكذلك العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين. لا يزال بإمكان الحكم أن يتم استئنافه.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
