تقوم النيابة العامة في تاييوان بمكافحة قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي، وحُكم على اثنين من "المساعدين".

رسالة ChainCatcher، نجح مكتب الادعاء في منطقة وانبايلينغ في تايوان مؤخرًا في معالجة قضية استخدم فيها المال الافتراضي لتغطية وإخفاء عائدات الجريمة. ساعد المشتبه بهما تشين ومجموعة لي المحتالين في تحويل 1,470,000 يوان نقدًا عن طريق “نقد → دولار أمريكي → USD” لنقل عائدات الجريمة، وقد اعتمدت المحكمة اقتراح العقوبة الذي قدمته النيابة العامة، حيث حكمت على كلاهما بالسجن لمدة عامين ونصف وعام ونصف على التوالي، بالإضافة إلى غرامة. تكشف هذه القضية عن أسلوب إجرامي جديد يتمثل في “احتيال الاستثمار + غسيل الأموال الافتراضية”، وقد تعاون مكتب الادعاء مع الجهات المعنية لإطلاق حملة توعية ضد الاحتيال، مذكرًا الجمهور بضرورة الحذر من هذه الجرائم التي تتضمن تحويل الأموال عبر الحدود بشكل خفي.