الشرطة الكورية الجنوبية ومديرين تنفيذيين في شركة التشفير متورطون في قضية غسيل الأموال بقيمة 249.6 مليار وون كوري، والنيابة العامة تقدم دعوى دون احتجاز.

أعلنت النيابة العامة في مدينة سوين في كوريا الجنوبية يوم الخميس أن اثنين من كبار الضباط وخمسة مدنيين قد تم اتهامهم بالمشاركة في شبكة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية، والتي تتعلق بتحويل عائدات احتيال عبر الهاتف. تم تقديم لائحة الاتهام دون اعتقال، وتتضمن التهم انتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم المحددة وقانون العقوبات المتعلقة بإخفاء العائدات الإجرامية.

تشمل الضباط الكبار الذين تم مقاضاتهم رئيس الشرطة السابق (الرمز A) وموظف سابق في وزارة الشرطة الوطنية (الرمز B). تقول النيابة إن الشخصين قد تلقيا أموالًا ومنتجات فاخرة من مسؤولين في شركة الأصول الرقمية مقابل معلومات حساسة عن التحقيقات وتسهيلات في الأعمال. تشمل بقية المتهمين مشغل الشركة C والمدير التنفيذي D، حيث تتعلق التهم بالرشوة وغسيل الأموال الرقمية.

أظهرت التحقيقات أن A، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو العام الماضي، تعرف على C من خلال موظفي بورصات الأصول الرقمية المحلية، وتلقى 79 مليون وون كوري، وقدم معلومات للتحقيق وسهل عرقلة التحقيق. بينما قام B، خلال الفترة من فبراير العام الماضي إلى فبراير هذا العام، بتلقي عدة مرات أشياء بقيمة حوالي 10 ملايين وون كوري، بما في ذلك محافظ وأحذية ومعاطف ماركات، كتعويض لتأكيد تقدم القضية والمساعدة في رفع تجميد المدفوعات.

أشار الادعاء إلى أن عصابة غسيل الأموال التي يديرها هؤلاء التنفيذيون في الأصول الرقمية قامت بين يناير وأكتوبر من العام الماضي بتحويل 249.6 مليار وون كوري من عائدات الاحتيال عبر الصوت إلى الأصول الرقمية، حيث تم اعتبار 11.2 مليار وون كوري كعائدات غير قانونية، وتم اتخاذ تدابير الحجز والحفاظ على الأصول على 1.5 مليار وون كوري.

تستعد السلطات المالية في كوريا الجنوبية لفرض جولة جديدة من العقوبات على بورصات الأصول الرقمية المحلية، مع التركيز على مكافحة انتهاكات غسيل الأموال، من أجل الحفاظ على سلامة سوق التشفير. ومن المتوقع أن تفرض الهيئات التنظيمية عقوبات وغرامات على منصات التداول المخالفة والأفراد المعنيين، ومعالجة الحالات بطريقة الأول في الأول. (Cryptonews)