أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات شاملة وإجراءات مصادرة تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بعمليات احتيال “تسمين الخنازير” على نطاق واسع، بما في ذلك جهد لمصادرة 127,271 BTC( بقيمة تقدر بحوالي ) مليار مرتبطة بالمواطن الصيني تشين تشي ومجموعته الأميرية المستندة في كمبوديا.
الولايات المتحدة تسعى إلى $12 مصادرة بيتكوين المرتبطة بزعيم عملية الاحتيال “تشينغ زهي”
وفقًا للإصدار، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية $12B OFAC( وشبكة إنفاذ الجرائم المالية )FinCEN(، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجتمعات والتنمية البريطانية، بتصنيف مجموعة الأمير كمنظمة إجرامية عبر وطنية وقطعت الاتصال بالكيانات ذات الصلة من النظام المالي الأمريكي. وتقول الوكالات إن مجموعة الأمير كانت مسؤولة عن عمليات الاحتيال على نطاق صناعي وتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لوزارة الخزانة، فقد خسر المواطنون الأمريكيون أكثر من ) مليار دولار بسبب الاحتيالات الاستثمارية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث تم سرقة حوالي $16 مليار دولار في عام 2024 وحده. وكما قالت الوزارة، يمكن تتبع الكثير من هذا النشاط إلى عمليات في جنوب شرق آسيا مثل مجموعة الأمير، التي زُعم أنها أدارت منصات استثمار احتيالية استهدفت الضحايا من خلال عمليات احتيال طويلة الأمد قبل أن تختفي بأموالهم.
أحدث إجراء لـ FinCEN أيضًا إنهاء قاعدة بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي لمنع مجموعة Huione - وهي تكتل مالي مقره كمبوديا - من النظام المالي الأمريكي. وقالت الوكالة إن Huione غسلت أكثر من $10 مليار من العائدات غير المشروعة بين عامي 2021 و2025، بما في ذلك العملات المشفرة الناتجة عن عمليات اختراق كورية شمالية وعمليات احتيال عبر الإنترنت.
حددت وزارة الخزانة تشين زهي، 38 عامًا، كزعيم لمجموعة الأمير للجرائم العابرة للحدود $4 TCO(. وادعت الوزارة أن تشين وشبكته يديرون “مركبات احتيال” في كمبوديا تتضمن العمل القسري والتعذيب والاستغلال الجنسي. وتزعم هذه المركبات أنها تغري العمال بعروض عمل زائفة قبل إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال ضد الضحايا في جميع أنحاء العالم.
ربط المحققون أيضًا شبكة تشين بالعقارات الفاخرة والبنوك ومشاريع تعدين البيتكوين المستخدمة لتخفّي العائدات غير المشروعة. ووي تشيانجيانغ، أحد مساعدي تشين، أدار على ما يُزعم شركة وارب داتا تكنولوجي لاو سولي، وهي عملية تعدين بيتكوين مقرها لاوس، والتي كانت تحول الأصول الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها تشين تشي.
كجزء من الحملة المنسقة، قامت وزارة الخزانة بحظر 146 هدفًا مرتبطًا بمجموعة الأمير، بما في ذلك الشركات الوهمية الخارجية ومشاريع المنتجعات الفاخرة في بالاو، حيث تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جهودهما لتفكيك الشبكات الاحتيالية المنظمة التي تستهدف المستثمرين الغربيين.
الأسئلة الشائعة 🧭
- ما هو مجموعة الأمير TCO؟ منظمة إجرامية عبر الوطنية مقرها كمبوديا يقودها تشين زهي، متهمة بالاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر على مستوى العالم.
- **لماذا تقوم الولايات المتحدة بمصادرة 127,271 عملة بيتكوين؟**تدعي السلطات أن عملة البيتكوين تم استخدامها لغسل عائدات من عمليات الاحتيال الاستثمارية “تشذيب الخنازير”.
- ما هو دور مجموعة هويون في القضية؟ تتهم المجموعة بغسل ) مليار من المعاملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بالاحتيالات وسرقة الإنترنت الكورية الشمالية.
- من قام بتنسيق إجراءات التنفيذ؟ قامت وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية، ووزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المعنيين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
انخفضت قيمة المراكز المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة لدى بورصة شيكاغو التجارية للسلع (CME) إلى 8.41 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى جديد خلال 14 شهرًا
انخفضت العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى أدنى مستوى لها منذ 14 شهرًا، تحت تأثير إغلاق صفقات فرق الأساس، واتجهت المؤسسات إلى الاحتفاظ مباشرةً بالاصول الفورية، كما انخفض مستوى الرافعة المالية في سوق العقود الآجلة بشكل ملحوظ.
GateNewsمنذ 46 د
STRC من المتوقع أن تكون عمليات جمع التمويل هذا الأسبوع كافية لشراء 8000 BTC، أو الاحتفاظ بـ 10,000
أخبار بوابة، 11 أبريل، نجحت Strategy's Stretch（STRC） حتى الآن هذا الأسبوع في جمع ما يكفي من التمويل لشراء 8000 من عملة BTC. ويُقدَّر أن STRC قد تمتلك 10,000 من عملة BTC بنهاية هذا الأسبوع.
GateNewsمنذ 1 س
يتشبث البيتكوين بـ $72K بينما تؤدي موجات تضخم بنسبة 3.3% وارتفاعات النفط المدفوعة بالحرب إلى تقويض أسواق الولايات المتحدة
ارتفعت تضخم الولايات المتحدة بنسبة 3.3% في مارس، بينما عاد تداول البيتكوين إلى ما فوق 72,000 دولار، ما ترك سوق العملات المشفرة عالقًا بين أسعار مرتفعة يصعب خفضها، وصدمة في النفط مدفوعة بالحرب، وموجات تصفية متكررة.
الملخص
زاد مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (CPI) بنسبة 3.3% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري، مدفوعًا بارتفاع يقارب 10.9% في قطاع الطاقة
Cryptonewsمنذ 1 س
يبدأ صندوق مورغان ستانلي للاستثمار في بيتكوين برسوم منخفضة ميزة تنافسية
تم إطلاق صندوق Morgan Stanley للاستثمار في Bitcoin (MSBT) مع $34M في تداول اليوم الأول، متجاوزًا التوقعات. إن نسبة المصروفات المنخفضة البالغة 0.14% تجعله في موقع تنافسي في السوق، حيث يجذب طلبًا قويًا في ظل الاهتمام المتجدد من المستثمرين والتطورات الجيوسياسية المواتية.
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
تنبيه خيارات العملات المشفرة: من المقرر أن تشهد البيتكوين والإيثريوم حدث انتهاء صلاحية بقيمة 2.2 مليار دولار - U.Today
يواجه سوق العملات المشفرة انتهاء صلاحية خيارات بقيمة 2.2 مليار دولار، بشكل أساسي لبيتكوين ($1.9 مليار) وإيثريوم ($328 مليون). مع تعافي كلتا العملتين من حيث القيمة، قد تمارس عمليات انتهاء الصلاحية القادمة ضغطًا صعوديًا، مدعومًا بمراكز تداول متفائلة.
UTodayمنذ 3 س
