肯尼亚撤销对Flutterwave的金融不当行为案件

在冻结Flutterwave银行账户7个月后，肯尼亚政府已降低对Flutterwave的财务不当行为指控，该公司是非洲9家独角兽初创企业之一。

彭博社（Bloomberg）的一份报告证实了这一点，该报道获得了肯尼亚高等法院的文件，并得到了代表Flutterwave的律师罗伯特·吉陶（Robert Gitau）的证实。

这是对Flutterwave的好消息，该公司在2022年受到国内外多项指控的冲击。

2022年6月，肯尼亚出现了一些问题，当地资产追回局(ARA)指控Flutterwave洗钱，导致肯尼亚高等法院于2022年7月命令银行冻结其账户中的4000万美元。

根据ARA的说法，Flutterwave的账户操作引起了怀疑，来自外国实体的可疑交易被转移到其他账户，而不是结算给商户。

然而，Flutterwave 否认了这些指控，发布了一份声明，多个媒体机构对此进行了报道：

“关于该公司在肯尼亚的财务不当行为的指控完全是虚假的，我们有记录可以验证这一点。我们是一家金融科技公司，在运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和运营定期由四大会计师事务所之一进行审计。”

我们在与监管机构的互动中保持积极，以继续保持合规。

– 颤动波

ARA还声称Flutterwave在没有适当授权的情况下运营其支付平台。2022年7月，肯尼亚中央银行确认了这一点，行长帕特里克·恩乔戈表示，Flutterwave是两家没有必要许可证在肯尼亚提供汇款或支付服务的非洲金融科技公司之一。

此项揭示随后伴随着一封由肯尼亚央行银行监管副主任Matu Mugo签署的信件，要求肯尼亚的金融机构停止与Flutterwave的任何交易。

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