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反洗钱比特币创造者被判犯有电汇欺诈和洗钱罪 |Bitcoinist.com
相关阅读： 加密货币来拯救？玻利维亚能源公司计划以数字资产支付## AML比特币：虚假声明和误导投资者
检察官透露，罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）对AML比特币的发展、商业伙伴关系及其未来用途做出了虚假陈述。他声称，巴拿马运河管理局即将采用AML比特币进行交易。这样的交易从未存在过。
投资者被引导相信他们正在支持一种具有反洗钱功能的革命性加密货币，但安德拉德推广的技术从未如承诺的那样实现。
数百万人被挪用以谋取私利
陪审团发现，安德拉德滥用了AML比特币销售中的200多万美元。他没有为这个项目提供资金，而是把钱花在了个人开支上，包括在德克萨斯州购买了两辆豪车和两处房产。庭审中提供的证据显示，他通过多个银行账户汇集投资者资金，然后将其用于自己的利益。
###执法部门呼吁欺诈手段
参与此案的官员在他们的声明中没有退缩。美国代理检察官帕特里克·D·罗宾斯（Patrick D. Robbins）表示，安德拉德用谎言引诱投资者，只是为了让自己中饱私囊。
联邦调查局特工Sanjay Virmani强调，该机构仍然致力于保护投资者免受金融欺诈。美国国税局刑事调查特工琳达·阮（Linda Nguyen）也参与其中，称安德拉德洗钱的企图并不是什么新鲜事，美国国税局专家专门在此类案件中追踪资金。
相关阅读：Metaplanet 继续堆积比特币——现在坐拥 3,050 BTC###定于 2025 年 7 月宣判
安德拉德将于2025年7月22日被判刑。他因电汇欺诈面临最高 20 年的监禁，因洗钱面临 10 年的监禁。法院还可能命令他没收与犯罪有关的资产，包括他在德克萨斯州购买的房产。
此案由联邦调查局和国税局刑事调查部门调查。美国助理检察官克里斯蒂安·海史密斯（Christiaan Highsmith）、大卫·沃德（David Ward）和马修·周（Matthew Chou）在蒂娜·罗森鲍姆（Tina Rosenbaum）的支持下领导了起诉。
特色图片来自DALL-E，图表来自TradingView