币圈最强侦探，ZachXBT 如何智破 2.43 亿美元加密盗窃案？

ZachXBT 是一位匿名的加密货币侦探，自 2021 年以来，他已帮助追回近 5 亿美元的被盗资金。最近，他破获了一起 2.43 亿美元的盗窃案，成为最大个人加密货币盗窃案。本文将探讨他的追踪方式及成就。本文源自 Andy Greenberg 所着文章，由 BlockBeats 整理、编译。 （前情提要： 肯爷前女友发币》$MUVA两小时飙涨44,000%，链上侦探：割韭菜死性不改…） （背景补充： 受害者怒批FTX破产清算是「二次窃盗」行为，向法院申请追回80亿美元被冻结资产） 和Ansem 对线、公布 Murad 地址，曝光 U 商王逸聪、披露 SHAR 的专案方 deck，相信很多读者最近都频繁听到 ZachXBT 这个名字。自 2021 年以来，链上侦探 ZachXBT 已帮助诈骗、被盗受害者追回近 5 亿美元。 上个月，他破获了 2.43 亿美元的盗窃案，这是有史以来针对个人的最大盗窃案。从区块链的深处追踪犯罪到揭露奢侈生活背后的巨额资金流转，ZachXBT 凭借自己的智慧与执着，在短短几年间帮助追回了数亿美元的被盗资金。 《连线》杂志的本篇文章将带你走进这位加密货币「无面侦探」的神秘世界，揭示他如何与加密犯罪斗智斗勇，以及那些鲜为人知的幕后故事。 以下为原文内容： 8 月 19 日，一位二十多岁的年轻人，网名 ZachXBT，正准备登机回家。他并不愿透露是哪个机场、他的真名以及他住在哪里。 这时，他的手机弹出了一条警报：一笔比特币被转移到一个小型的加密货币交易所。这是他长期监控的许多交易所之一，主要目的是寻找与犯罪洗钱相关的资金流动。这条警报引起了他的注意：这笔交易金额约为 60 万美元，远远超过该交易所日常交易规模的 10 倍。 当他到达登机口时，手机又响起一条新的提醒：同一交易所上发生了另一笔超过 100 万美元的交易。随后又有一笔 200 万美元的交易。 当 ZachXBT 排队准备登机时，他迅速在手机上追踪这些资金，倒查这些比特币地址，并标记了可疑资金，试图在飞机起飞后的半小时网际网路中断之前查明资金来源。 在飞机升空前，他已经确定这笔资金来自一个自 2012 年起就未动用过的大额比特币钱包，总金额达数亿美元。而现在，这笔价值九位数的巨款正在被急于套现，并且支付了高额交易费用，这种做法显然不是一个持币十多年的投资者会接受的。 在 ZachXBT 看来，这种资金流动很明显是一起巨额盗窃案。 经过进一步核实，他发现有人从一位受害者手中盗走了价值约 2.43 亿美元的比特币，可能是有史以来最大的一起针对个人的加密货币盗窃案。「这真的是一个非常异常的数额，竟然是从一个人那里盗走的，」ZachXBT 对《连线》杂志说道，「我不得不确认自己没有看错。」 当飞机升至一万英尺以上并且 Wi-Fi 恢复工作后，ZachXBT 开始追踪更多被盗资金的流向。 这些资金通过一个又一个交易所和币币兑换服务平台被转移。在接下来的几个小时里，他加速绘制出这些资金流动的分支图，发现骇客通过十几个平台试图隐藏资金的踪迹。 随着他沿着这条线索追溯到比特币的失主，ZachXBT 发现部分资金最初来自已经倒闭的 Genesis 加密货币交易所。他通过 X 平台（原 Twitter）私信该交易所的管理员，请他们联络受害者，最终该受害者聘请他追查被盗资金。 当他抵达目的地时，ZachXBT 已经发现被盗资金分成了三条主要的资金流，指向了他认为的三名嫌疑人。他还向自己在 X 平台上超过 65 万的粉丝发布了一条讯息，指出区块链上正在进行的盗窃活动。 不久后，他收到了一名线人的讯息，声称掌握有关骇客身份的线索。 接下来的一周，ZachXBT 日夜工作，每天只睡四到五个小时，并定期将他的调查结果分享给执法机构。他最终确定了涉嫌盗窃的嫌疑人 —— 两名二十出头的年轻骇客，名为 Malone Lam 和 Jeandiel Serrano。ZachXBT 还确认了另一名涉嫌骇客，但《连线》杂志选择不公开他的姓名，因为该人尚未被逮捕或指控。 他甚至获得了一段影片，影片显示其中一人在完成盗窃后庆祝这笔巨额财富的得手。在他的快速调查中，ZachXBT 甚至还追踪到这些嫌疑人的 Instagram 和 TikTok，看到其中一人挥霍数百万美元，购买豪车、乘坐私人飞机，还在夜总会里一晚消费高达 50 万美元。 自从飞机上收到那条警报后，不到一个月的时间，三名嫌疑人中的两人被逮捕并面临刑事指控。 当 ZachXBT 终于看到其中一名骇客的拘捕照时，他表示自己感到了一阵短暂的肾上腺素激增，但很快便恢复了平静。「我并没有特别的成就感，」ZachXBT 说道，「我只是把它当作另一起普通的案件。」 比特币盗窃案调查结果｜ZachXBT 的置顶推文 为大众服务的加密货币私人侦探 如果追踪一起价值 2.5 亿美元的盗窃案对 ZachXBT 来说就像在网上度过的平常一天，那么这或许是因为在过去三年里，他已成为全球最活跃的独立加密货币侦探。 自 2021 年作为业余调查员开始工作以来，他已追踪到数十亿美元的被盗资金和诈骗案件。根据他提供给《连线》杂志的一份表格统计，他的数百起调查直接促成了大约 2.1 亿美元的犯罪加密货币资金被追回，另有约 2.25 亿美元的资金在他间接帮助下为受害者追回。 他揭露了通过拉高出货骗局推销代币的网红，追踪了大型加密货币盗窃案背后的网路犯罪分子，并揭发了数十起朝鲜骇客入侵加密公司甚至以员工身份渗透的事件。 在整个过程中，他几乎完全依靠加密货币捐赠来资助他的工作，包括来自加密货币组织的拨款和陌生人通过他社交媒体个人资料中列出的地址传送的贡献款项，自 2021 年以来，已累计约 130 万美元。 「他是新一代的调查员，他为大众服务，」曾与 ZachXBT 合作的美国特勤局分析师 Joe McGill 表示，「他的成功完全取决于他调查的成功。」 在追求成为一名加密货币「正义警察」的过程中，ZachXBT 始终小心翼翼地...