肯尼亞撤銷對Flutterwave的金融不當行為案件

在凍結Flutterwave銀行賬戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行為指控，該公司是非洲9家獨角獸初創企業之一。

彭博社（Bloomberg）的一份報告證實了這一點，該報道獲得了肯尼亞高等法院的文件，並得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉陶（Robert Gitau）的證實。

這是對Flutterwave的好消息，該公司在2022年受到國內外多項指控的衝擊。

2022年6月，肯尼亞出現了一些問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院於2022年7月命令銀行凍結其賬戶中的4000萬美元。

根據ARA的說法，Flutterwave的賬戶操作引起了懷疑，來自外國實體的可疑交易被轉移到其他賬戶，而不是結算給商戶。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，發佈了一份聲明，多個媒體機構對此進行了報道：

“關於該公司在肯尼亞的財務不當行為的指控完全是虛假的，我們有記錄可以驗證這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和運營定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極，以繼續保持合規。

– 顫動波

ARA還聲稱Flutterwave在沒有適當授權的情況下運營其支付平臺。2022年7月，肯尼亞中央銀行確認了這一點，行長帕特里克·恩喬戈表示，Flutterwave是兩家沒有必要許可證在肯尼亞提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

此項揭示隨後伴隨著一封由肯尼亞央行銀行監管副主任Matu Mugo簽署的信件，要求肯尼亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。

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