加密貨幣首席執行官倒臺：AML 比特幣創始人因欺詐和洗錢面臨 30 年監禁

**一名加密貨幣首席執行官在欺騙投資者、通過虛假聲明籌集數百萬美元以及為個人奢侈品購買洗錢後被判犯有電匯欺詐和洗錢罪。

AML比特幣創始人因數百萬美元欺詐案被定罪

舊金山的一個聯邦陪審團判定AML比特幣的創始人兼首席執行官羅蘭·馬庫斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）犯有電匯欺詐和洗錢罪。該判決是在美國首席地區法官理查德·西博格（Richard Seeborg）進行為期五週的審判之後作出的，在此期間，檢察官證明安德拉德在加密貨幣的發展、潛在的商業交易及其預期發佈方面誤導了投資者。

根據庭審中提供的證據，德克薩斯州47歲的安德拉德從AML比特幣銷售中挪用了超過200萬美元用於個人開支，包括購買德克薩斯州的兩處房產和兩輛豪華車。檢察官還表明，他通過各種銀行賬戶洗錢，然後用這些賬戶為他的購買提供資金。聯邦調查局特工桑傑·維爾馬尼（Sanjay Virmani）強調了安德拉德行動的影響：

馬庫斯·安德拉德（Marcus Andrade）誤導了投資者，縱了信任，並利用創新的承諾謀取私利。

陪審團認定，安德拉德錯誤地聲稱反洗錢比特幣即將被巴拿馬運河管理局批准使用，儘管不存在此類協議。通過這些虛假陳述，他從投資者那裡籌集了數百萬美元。

美國國稅局刑事調查奧克蘭辦事處特工琳達·阮（Linda Nguyen）將該計劃描述為具有欺騙性：

安德拉德先生的令人髮指的謊言引誘和欺騙個人將他們辛苦賺來的錢投資於一種具有捏造功能的新加密貨幣。

Nguyen進一步批評了安德拉德的財務不當行為：“但這個計劃沒有任何進展。羅蘭·馬庫斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）從無辜的人那裡偷了錢，並用它來增加他的個人財富。美國代理檢察官帕特里克·D·羅賓斯（Patrick D. Robbins）明確指出了犯罪的性質：“欺詐者經常兜售新的創新技術，以便從投資者那裡籌集資金。但是，通過謊言和歪曲來籌集資金既不新鮮也不創新。這是非法的，簡單明瞭的。安德拉德將於 2025 年 7 月 22 日被判刑，他因電匯欺詐面臨最高 20 年的監禁，因洗錢面臨 10 年的監禁，並沒收與他的罪行有關的資產。