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反洗錢比特幣創造者被判犯有電匯欺詐和洗錢罪 |Bitcoinist.com
相關閱讀： 加密貨幣來拯救？玻利維亞能源公司計劃以數字資產支付## AML比特幣：虛假聲明和誤導投資者
檢察官透露，羅蘭·馬庫斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）對AML比特幣的發展、商業夥伴關係及其未來用途做出了虛假陳述。他聲稱，巴拿馬運河管理局即將採用AML比特幣進行交易。這樣的交易從未存在過。
投資者被引導相信他們正在支持一種具有反洗錢功能的革命性加密貨幣，但安德拉德推廣的技術從未如承諾的那樣實現。
數百萬人被挪用以謀取私利
陪審團發現，安德拉德濫用了AML比特幣銷售中的200多萬美元。他沒有為這個項目提供資金，而是把錢花在了個人開支上，包括在德克薩斯州購買了兩輛豪車和兩處房產。庭審中提供的證據顯示，他通過多個銀行賬戶彙集投資者資金，然後將其用於自己的利益。
###執法部門呼籲欺詐手段
參與此案的官員在他們的聲明中沒有退縮。美國代理檢察官帕特里克·D·羅賓斯（Patrick D. Robbins）表示，安德拉德用謊言引誘投資者，只是為了讓自己中飽私囊。
聯邦調查局特工Sanjay Virmani強調，該機構仍然致力於保護投資者免受金融欺詐。美國國稅局刑事調查特工琳達·阮（Linda Nguyen）也參與其中，稱安德拉德洗錢的企圖並不是什麼新鮮事，美國國稅局專家專門在此類案件中追蹤資金。
相關閱讀：Metaplanet 繼續堆積比特幣——現在坐擁 3,050 BTC###定於 2025 年 7 月宣判
安德拉德將於2025年7月22日被判刑。他因電匯欺詐面臨最高 20 年的監禁，因洗錢面臨 10 年的監禁。法院還可能命令他沒收與犯罪有關的資產，包括他在德克薩斯州購買的房產。
此案由聯邦調查局和國稅局刑事調查部門調查。美國助理檢察官克里斯蒂安·海史密斯（Christiaan Highsmith）、大衛·沃德（David Ward）和馬修·周（Matthew Chou）在蒂娜·羅森鮑姆（Tina Rosenbaum）的支持下領導了起訴。
特色圖片來自DALL-E，圖表來自TradingView