亞伯拉罕·尤蘇夫因涉及$110 百萬身份盜竊與稅務詐騙案被判14年監禁

聯邦執法部門最近取得一項重大勝利，當時大規模身份盜用退稅詐騙案的策劃者 Abraham Yusuff 被判處十四年監禁。他的網絡在2018年至2021年間運作，詐騙國稅局超過1億1000萬美元。除了 Abraham Yusuff 外，他的主要共謀者 Meghan Inyang 和 Christopher Eduardo 分別因其在犯罪組織中的角色而被判處三年和兩年監禁。此次判決標誌著打擊針對全國弱勢納稅人的高級身份盜竊計劃的重要里程碑。

多年身份盜竊行動的策劃者

Abraham Yusuff 精心策劃了一個利用稅務系統基本漏洞的複雜犯罪行動。根據法院文件，Yusuff 與一個包括田納西州納什維爾的 Christian Mathurin、德州聖安東尼奧的 Dillon Anozie、奧斯汀的 Babajide Ogunbanjo 和休斯敦的 Aydin Mammadov 在內的網絡合作，共同對納稅人資訊和國稅局流程發動協調攻擊。

該計劃運作得相當高明。Abraham Yusuff 指示其網絡成員提供地址，以便攔截國稅局的信件和身份驗證信件，這些信件原本是寄給毫無戒心的受害者。該團伙隨後冒充稅務機關，聯繫受害者以獲取個人和財務資料。令人震驚的是，他們甚至直接聯繫國稅局，試圖更改納稅人地址記錄，並將敏感的稅務資訊——包括帳戶記錄和工資單——重定向到他們控制的電子郵件地址和實體位置。

該團伙的溝通主要通過 Telegram 進行，Abraham Yusuff 精確協調行動，指示成員拍攝攔截的郵件，然後銷毀以隱藏活動痕跡。利用這種協調方式，該網絡電子申報了超過370份虛假稅表，並將退稅款項導向與受害者身份相關的信用卡和支付系統。

對受害者的破壞性影響與司法迅速反應

這些犯罪行為對無辜的納稅人和金融專業人士造成了巨大傷害。在判決程序中，司法部提交了來自個人納稅人和經認證會計師的有力受害者影響聲明，這些人身份被 Abraham Yusuff 的網絡盜用。這些證詞詳細描述了由詐騙造成的財務破壞、身份恢復費用和情感創傷。

德州西區聯邦地方法官 Robert Pittman 發出果斷判決，反映出案件的嚴重性。Abraham Yusuff 不僅被判處十四年監禁，還在服刑期滿後被監督釋放三年。最重要的是，法院命令他支付總額達30,370,365美元的賠償金和沒收財產，這是一個重大的經濟懲罰，彰顯其所策劃損失的規模。共同被告 Christopher Eduardo 被命令向國稅局支付2,823,377美元的賠償金，而 Meghan Inyang 則被判支付762,512美元的賠償義務。

Christopher J. Altemus Jr.，IRS-CI 達拉斯現場辦公室的特別探員，強調了此案的嚴重性：“盜用他人身份是最高嚴重程度的犯罪行為。這些近期的定罪證明，通過詐騙追求非法經濟利益在聯邦法律下會受到嚴厲的懲罰。” 這次成功的起訴彰顯了聯邦執法部門保護美國納稅人、維護稅務系統完整性的決心，對抗由 Abraham Yusuff 等人物領導的協調犯罪集團。