Michael Shannon Sims 因涉及$650 百萬美元 OmegaPro 加密貨幣詐騙案被起訴

在2024年7月，聯邦檢察官對策劃了加密貨幣行業最精心設計的國際詐騙案的兩名個人提出重大指控。來自喬治亞州的48歲邁克爾·香農·西姆斯（Michael Shannon Sims）和來自新澤西州的57歲胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso）被美國司法部起訴，指控他們運營名為OmegaPro的詐騙計劃，該計劃共欺詐投資者約6.5億美元。

OmegaPro計劃如何欺騙投資者

這兩名被告通過激進的多層次營銷模式推廣所謂的“外匯投資套餐”，以非凡的承諾吸引受害者。投資者被告知，他們可以在短短16個月內實現投資的300%回報，所有交易均以加密貨幣進行，以模糊資金流向。

為了維持可信度，邁克爾·香農·西姆斯及其共謀者採用了高級社會工程策略。他們通過炫耀豪華汽車、在社交媒體上發布奢華假期照片，甚至將OmegaPro標誌投射到迪拜標誌性建築哈利法塔上，來營造合法性和財富的假象。這種成功的幻象吸引了一波又一波渴望參與的新受害者。

當投資者試圖提取資金時，操作者聲稱平台已被“駭客攻擊”，以此藉口凍結所有提款請求。被沒收的資產隨後被系統性轉移到由高層控制的加密貨幣錢包中，確保被盜資金遠離執法機關的追查。

法律後果與共謀指控

西姆斯擔任OmegaPro的創始人兼主要推廣者，而雷諾索負責在拉丁美洲和美國的運營，招募更多層級的參與者。兩人目前面臨兩項不同的共謀指控，每項指控最高可判處20年監禁。此案凸顯了加密貨幣詐騙計劃的持續威脅，也展現了執法機關跨國追查犯罪者的決心。

對邁克爾·香農·西姆斯和雷諾索的起訴，代表了打擊針對全球脆弱投資者的加密貨幣詐騙和多層次營銷騙局的重大執法行動。