有人要求我對一個資產管理人進行一些基本的盡職調查，給任何剛起步的人一個建議：在使用服務提供商之前，花30分鐘了解一下他們。你不想與涉及洗錢網絡的人合作，也不要使用那些會用馬虎的方式遮蓋你的成立文件的人。相關地，這一點尤其重要，如果你是達拉斯聯邦儲備銀行的官員，通過可疑人物設立巴拿馬空殼公司可能會給人不當行為的印象。