印度金融監管部門要求交易所下架匿名增強代幣,強化非托管錢包交易監測

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【鏈文】印度金融情报机构FIU日前向本國加密貨幣交易所下達指令,要求平台立即停止提供匿名增強類加密代幣(ACE)的相關服務。這意味著用戶將無法在這些平台上對ACE類代幣進行充值或提現操作,相關資產被正式列入風險緩釋框架下的"不可接受資產"名單。

監管層面臨的核心擔憂在於資金追蹤。FIU特別強調了"tumbler"和"mixer"等混幣工具的風險,警示這類工具可能被用於掩蓋受制裁或黑名單地址的資金流動,造成資金來源難以溯源。類似的隱患也存在於向自托管錢包的轉帳環節——一旦資金流向非交易所托管的錢包,追蹤難度大幅上升。

為應對這一風險,交易所被要求採取具體措施:建立與非托管錢包相關的數據收集機制,同時評估是否需要對此類轉帳設定額度限制。這體現了監管部門在打擊洗錢和資金非法流動時,對交易平台合規性的更高要求。

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Gas_FeeNightmarevip
· 23小時前
又來禁幣?印度這是想把所有隱私幣都趕盡殺絕啊 mixer被盯上也不奇怪,不過這樣下去自托管錢包也要被監控了,真離譜 聽說有人被凍資產了,趕緊轉到冷錢包吧 印度的監管越來越嚴了,這下ACE的持倉者哭了 FIU這招狠啊,直接砍了交易對,散戶怎麼出場? 說白了就是怕追蹤不了錢,隱私幣永遠是監管眼中的釘子 自托管錢包也要被翻身家?那還有什麼是真正的去中心化呢 這波下架估計要波及好幾個交易所,後面肯定還有後續操作
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TokenDustCollectorvip
· 01-23 07:22
印度這波操作,感覺就是要把隱私幣往死裡打呗,mixer和tumbler一點活路都不給...
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FlatlineTradervip
· 01-23 07:20
又来禁币了,印度这节奏是真的快啊 --- mixer被盯上了属实,早该管管这些东西 --- 自托管錢包這塊兒確實難追蹤,監管方的焦慮我理解 --- 不可接受資產名單越來越長,交易所這日子難過了 --- 混幣工具一禁,隱私幣怎麼活? --- 資金來源難溯源,這就是監管最怕的事兒 --- 印度動作這麼快,其他國家是不是也快跟上了 --- 非托管錢包轉帳,監管永遠追不完啊 --- 這下ACE持有者要慌了,還能咋辦 --- tumbler和mixer,這兩個名字現在都成禁詞了
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StakoorNeverSleepsvip
· 01-23 07:19
印度又開始管了啊,這下ACE持有者得慌了
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鱿鱼丝加班狗vip
· 01-23 07:18
印度又開始折騰了,這下ACE要涼啊...mixer一禁用戶就得自己想辦法,反正隱私幣遲早都得被圍剿
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ForkTonguevip
· 01-23 07:05
印度這是要把隱私幣往死裡整啊,mixer一刀切...等等,那我的自托管錢包咋整,這不就是想逼著所有人都在交易所裡?
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TxFailedvip
· 01-23 06:57
說實話,印度基本上是在說「我們沒法追蹤你的幣,所以沒人能玩得開心」哈哈。混合工具一聲咻就被取締,說真的,這是經典的監管劇本。自我保管錢包接下來也在被砍的範圍內,我現在就這麼說。
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