Huione 連結的土豆保證在 $130M USDT 退款後結束，Bitrace 表示

在對加密貨幣詐騙的監管日益嚴格之際，土豆保證似乎在大規模Tether退款後即將關閉，這可能會重塑詐騙操作的格局。

$1.3億美元的USDT退款，隨著Telegram托管服務的結束

一個與非法土豆市場相關的Telegram托管服務似乎正在結束，已退還超過1.3億美元的穩定幣。根據區塊鏈分析公司Bitrace的資料，自2026年初以來，Tether USDT的退款已流回公開商戶。

此外，Bitrace的數據顯示，Tudor Guarantee在1月1日啟動了約370萬美元的退款，隨後幾天交易量逐步增加。活動在星期日達到約1810萬美元的高峰，顯示出一個協調一致的努力，旨在解除在該服務上持有的頭寸。

週五早些時候，該公司似乎通過其Telegram頻道宣布了關閉運營，根據Bitrace分享的截圖。然而，除了該頻道外，目前尚未觀察到任何公開聲明，讓觀察者只能依賴鏈上數據和內部通訊。

對釣魚和豬肉屠宰詐騙的潛在打擊

這次表面上的關閉可能會減緩之前由數百個供應商在市場上銷售的即插即用釣魚操作和豬肉屠宰詐騙。話雖如此，調查人員警告，這類操作在現有中心受到壓力時，往往會迅速轉移到新平台。

去年12月，一名投資者據報在一個由人工智能驅動的戀愛詐騙中損失了全部比特幣退休基金。詐騙者利用長時間的情感操控說服受害者轉移儲蓄，展示了社會工程在這些計劃中的核心作用。

根據CertiK的資料，釣魚攻擊已成為繼供應鏈漏洞之後，對加密貨幣用戶的第二大威脅。該區塊鏈安全公司報告稱，2025年此類詐騙共造成投資者損失7.22億美元，涉及248起事件，凸顯問題的嚴重性。

Elliptic將土豆與890億美元的加密流動聯繫起來

Elliptic在繪製土豆生態系統的詐騙基礎設施方面扮演了關鍵角色。該公司此前已識別出數千個與Tudou Guarantee的供應商和運營相關的錢包地址，以幫助用戶避免與該市場互動。

這家區塊鏈取證公司還標記了約890億美元的加密貨幣流入這些非法錢包的交易，根據2025年1月發布的一份報告。此外，該報告詳細描述了資金在交易所和服務之間的流動，增加了執法部門追蹤的難度。

Tudou Guarantee本身處理了至少240億美元的交易，越來越依賴其加密貨幣基礎設施來結算商戶與客戶之間的支付。這種對數字資產的高度依賴幫助該市場跨越國界擴展，同時試圖避開傳統金融監管。

從Huione Guarantee到穩定幣實驗

Elliptic在2024年7月曝光該平台作為一個數十億美元的線上詐騙中心，促使其從Huione Guarantee更名為目前的名稱。然而，這次品牌重塑並未大幅減少監管機構、媒體和區塊鏈調查人員的關注。

2024年9月，該市場推出了以美元為基礎的穩定幣，作為其最新的加密貨幣項目，此前已推出專有區塊鏈、加密貨幣交易所和通訊應用程序。儘管如此，這些努力也擴大了調查人員可以分析的數字足跡。

總部位於柬埔寨的Huione集團，運營支付服務Huione Pay和加密貨幣交易所Huione Crypto，以及現已更名的Tudou服務。新興的Huione集團醜聞焦點集中在這些實體是否與線上詐騙網絡有交集。

tudou guarantee關閉對詐騙基礎設施的影響

分析人士表示，tudou guarantee的表面關閉，移除了提供托管、基礎設施和結算通道的主要加密詐騙市場中心。然而，他們也警告，非法服務的需求不太可能消失，反而可能迅速轉移到新平台。

儘管如此，Elliptic錢包追蹤、Bitrace分析和日益增長的執法監督結合起來，顯示出對大型集中式詐騙基礎設施的環境正變得越來越敵對。隨著時間推移，對托管提供商和市場的持續壓力可能會提高網絡犯罪分子的運營成本，並限制大規模受害事件。

總結來說，Tether USDT退款的激增、鏈上證據和Telegram通訊都指向土豆相關詐騙服務的顯著收縮，即使整體打擊加密貨幣犯罪的戰鬥仍在持續。