監管 | 南非監管機構FSCA追查30家無牌經營的加密貨幣公司

南非金融部門行為管理局（(FSCA)）目前正對國內30宗未經授權的加密相關金融服務進行調查。

根據該機構最新的監管行動報告，該報告概述了他們為促進加密公司安全運營所採取的措施。

*「執法部門已成立調查小組，專門處理未申請執照或申請執照遭拒且非法從事加密金融服務的人員或實體。目前有30宗案件正在調查中。」*報告指出。

「為了保護公眾利益並支持產業公平，FSCA將對非法CASP採取果斷行動。FSCA將公開調查結果，並在發現未註冊加密業務時發布警告。」

該監管機構最近又批准了63宗執照申請，使南非獲牌CASP總數達到138家。監管機構指出，國內的加密貨幣交易所同時也促成了詐騙，詐騙分子利用在銀行及加密貨幣交易所開設的多個帳戶作為其詐騙活動的一部分，以規避偵查。

「客戶經常被承諾不切實際的回報，有時在投資後數小時內即可獲利。詐騙分子會在這些群組中分享虛假的好評及偽造的回報截圖。他們會在社交媒體上展示奢華的生活方式，並經常要求追加資金以處理提款。」

監管機構指出，國內的金融消費者正面臨詐騙分子使用日益複雜技術的風險。

「隨著人工智慧的興起和軟體的快速發展，FSCA觀察到深偽詐騙案件激增。詐騙分子利用AI及其他技術製作偽造且高質量的影片、圖片、音頻或文字內容，模仿公眾人物及成功企業家來推廣詐騙。」

2024年4月，據BitKE報導，FSCA對線上交易平台BanxSo展開調查，因其在廣告和推廣活動中欺騙性地使用億萬富翁Elon Musk及Patrice Motsepe等知名商業人物的形象，涉嫌「可能違反金融部門法律」。

除了未經授權的加密相關金融服務外，南非金融消費者面臨的其他高風險領域還包括：

• 不符合反洗錢法規
• 未取得執照的場外衍生品提供者活動
• 複製交易和交易信號

根據現行加密監管法規，持續運營而未申請註冊的實體，最高可被處以1,000萬蘭特罰款，甚至可能被判刑，監禁最長可達10年。監管機構亦準備關閉不合規公司。

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