美國頂尖金融監管機構正加強防止詐騙的措施。財政部長貝森於星期五召開與主要金融機構的會議,討論持續的詐騙調查和執法行動。此舉標誌著對銀行業合規程序和反詐騙機制的監督將更加嚴格。隨著全球監管環境收緊,金融業者正為交易監控和風險管理框架的更嚴格監督做好準備。

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BearMarketSurvivorvip
· 3小時前
又来了,监管又又又加码,银行们得绷紧了 --- Bessent这是要把金融圈翻个底朝天啊,合规成本又得飙升 --- 天天喊反欺诈,真正的大鱼能逮着几条? --- 得,又一波风控升级,小平台怎么活... --- 这下好了,transaction monitoring又要折腾一遍了 --- 监管收紧的时候往往是黑天鹅出没的时候,有意思 --- 银行们在开会,散户们在慌张,老套路了 --- 从compliance框架又加新规,咋感觉永远在堵漏洞
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韭当割不亏vip
· 01-10 03:47
監管又來了,銀行們得繃緊了,這下fraud prevention真不是說說而已
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HashBrowniesvip
· 01-09 20:58
又来了,监管越来越严?银行们该振作精神了啊
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0xTherapistvip
· 01-09 20:33
又開始查了啊,這次輪到銀行們頭疼了
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