最近曝出的一起信息倒卖案挺让人警惕的。几个人非法查询并倒卖手机基站位置数据,用虚拟货币结算整个交易过程,涉案信息超过1000条。其中主要嫌疑人通过这条灰色产业链非法获利114万多元。最后被认定构成侵犯公民个人信息罪。



這案子背後反映的问题不少。一方面,虚拟货币的匿名性和跨境特性确实给了不法分子可乘之机——绕过传统金融监控、难以追踪资金流向。另一方面,这也提醒整个Web3生态:我们不能无视这种灰色应用,反而要更加重视合规建设。

对交易所、钱包服务商和链上应用来说,风控和KYC(了解你的客户)流程不是摆设,而是生死线。虚拟货币技术本身是中立的,但使用场景的选择却会决定它在法律和舆论中的定位。这个案例背后其实在说:合规做得越好,生态越健康,反之则面临越来越严的监管压力。
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AllInDaddyvip
· 01-11 18:07
114萬就這麼沒了...說明什麼呢,不做好風控真的是自殺啊
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薅毛致富vip
· 01-11 06:21
又来了,虛擬幣又被拿來說事兒...咱們自己得把KYC和風控玩明白啊
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链游脱坑专家vip
· 01-09 15:23
這就是為啥我早就說了,不做好KYC那天遲早得翻車
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冷钱包_守护者vip
· 01-09 08:22
114萬啊...這才意識到幣圈的匿名性確實是把雙刃劍,得嚴起來 真的啊,KYC不能再糊弄了,不然整個生態都得陪葬 灰色產業鏈這麼猖獗,交易所和錢包得負起責任來啊 這案子其實在說一個事兒:不自律就等著被管死 合規才是長久之計,不然遲早栽
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AlphaBrainvip
· 01-09 08:22
又用币洗钱?真的,这事儿早该防了 --- 114万啊...这就是为啥交易所的KYC卡那么严 --- 虚拟货币本身没错,问题是用的人啊 --- 说白了,合规就是活路,不合规就等着被查 --- 基站数据倒卖...这手段确实狠,难怪要用币结算 --- 生态健康得靠自律,要不然全体陪绑 --- 话说回来,这种案子会越来越多吧 --- KYC流程不是形式,真是命根子
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空投自助餐vip
· 01-09 08:18
又來一個用幣洗錢的?114萬就這麼沒了,真的絕了
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Yield_Whisperervip
· 01-09 07:59
又来啊,虚拟货币一沾灰色生意就得背锅。其實追根究底還是風控不力啊。 --- 114萬诶,这得多少个小币民一年的收入...合规真的不能再拖了。 --- 說得對,技術中立那套話聽膩了,關鍵還是怎麼用。不做好KYC早晚栽。 --- 這種案子越來越多,咱們得更謹慎。交易所要是還放水就真是自找的。 --- 匿名性是把雙刃劍,便利了正常用戶也便利了黑產,沒辦法的事。 --- 合規生態健康,這話沒錯。但誰真的在認真執行啊... --- 1000多條信息就能套出114萬,这灰产链条可比我们想象得规模大。
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夜不撸毛vip
· 01-09 07:53
合規這事兒啊,說得好聽都晚了,早該抓緊了
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