美國司法部在$263M 加密竊案中獲得第9項定罪：洗錢者認罪違反RICO法案

來源：CoinEdition 原標題：DOJ在$263M 加密竊案中取得第九項定罪：洗錢者認罪違反RICO 原文連結：

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美國司法部（(DoJ)）在一宗重大社交工程詐騙案中再次取得定罪，該詐騙在數年間竊取了$263 百萬加密貨幣。

根據美國檢察官Jeanine Ferris Pirro表示，Evan Tangeman已認罪，承認參與了一個受勒索及腐敗組織法（(RICO)）規範的犯罪組織，該組織透過社交工程手法竊取了數億美元的加密資產。

詐騙集團第九名成員認罪

來自加州新港灘的22歲Tangeman於2025年12月8日（週一）在美國地方法官Colleen Kollar-Kotelly面前認罪。司法部目前已定罪該“殺豬盤”詐騙集團九名成員，該集團自2023年10月至2025年5月間運作。

Tangeman因協助該犯罪集團洗錢至少350萬美元而被控，目前正等待於2026年4月24日宣判。法庭文件顯示，Tangeman曾為其他成員在洛杉磯和邁阿密租下每月介於4萬至8萬美元的豪宅。

其中一次，Tangeman協助Malone Lam將約$3 百萬美元的加密貨幣兌換成法幣進行洗錢。法庭同時宣布另外三名被控RICO共謀罪的被告：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim和Danish Zulfiqar。

2025年11月18日，Kunal Mehta也承認協助同一詐騙團體洗錢$25 百萬美元，並以將被竊加密資產兌換成法幣收取10%手續費。

鏈上調查促成重大逮捕

區塊鏈調查員ZachXBT在本案中發揮了關鍵作用，協助執法機構追蹤到超過4,000枚比特幣（(BTC)），價值約$243 百萬美元，這些資產於2024年自單一受害者手中被竊。

近日，ZachXBT宣布Zulfiqar已被捕，執法單位查獲超過$18 百萬美元資產。根據ZachXBT分析，該嫌犯亦涉及2023年8月的一起SIM卡交換事件，該事件洩露了多家加密貨幣高層的個人資訊，導致超過$300 百萬美元損失。

產業影響

九名詐騙集團成員被定罪，對加密貨幣產業而言具有重大意義。隨著數位資產被機構與散戶投資人廣泛採納，這些執法行動展現了對加密市場透明度與安全性的承諾。

專業公司運用區塊鏈分析技術所採用的先進調查手法，已證明能有效保護去中心化金融生態系統中的數位資產。