肯尼亞撤銷對Flutterwave的財務不當行為指控

在凍結Flutterwave銀行帳戶7個月後，肯亞政府已撤銷對這家非洲9家獨角獸新創公司之一Flutterwave的財務不當指控。

這一消息由彭博社報導證實，該報導取得了肯亞高等法院的文件，同時也經由代表Flutterwave的律師Robert Gitau證實。

這對於在2022年於國內外皆遭多項指控衝擊的Flutterwave來說，是個好消息。

肯亞的問題於2022年6月浮現，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，使得肯亞高等法院於2022年7月下令銀行凍結其銀行帳戶中的$40 百萬資金。

根據ARA說法，Flutterwave的銀行帳戶操作引起疑慮，來源於外國實體的可疑交易進入後，資金被轉移至其他帳戶，而非結算給商家。

然而，Flutterwave否認這些指控，並發布了一句話，內容被多家媒體報導：

「有關公司在肯亞涉及財務不當的指控完全不屬實，我們有紀錄可以證明此點。我們是一家在營運上維持最高監管標準的金融科技公司。我們的反洗錢作業及營運皆定期由四大會計師事務所之一進行稽核。

我們與監管機構的互動始終主動，持續確保合規。」

—— FlutterWave

ARA還聲稱Flutterwave在未取得適當授權下經營其支付平台。這一點也獲得肯亞中央銀行於2022年7月證實，當時總裁Patrick Njoroge表示，Flutterwave是兩家在肯亞沒有必要許可證而提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

此消息發布後，肯亞中央銀行銀行監理副主任Matu Mugo簽署了一封信，指示肯亞金融機構停止與Flutterwave的任何業務往來。