Cuộc điều tra của ZachXBT về gian lận tiền điện tử.
Lợi nhuận 20 triệu USD từ các giao dịch với đòn bẩy cao.
Sự giám sát quy định tiềm năng đối với các nền tảng giao dịch phi tập trung.
ZachXBT Phát Hiện Lợi Nhuận $20 Triệu Từ Hyperliquid Liên Quan Đến Gian LậnMột cuộc điều tra của thám tử trên chuỗi ZachXBT đã phát hiện rằng một trader đã tích lũy khoảng $20 triệu lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid và GMX từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025.
Cuộc điều tra của ZachXBT về nguồn gốc giao dịch đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro còn tồn tại từ các hoạt động bất hợp pháp trên các nền tảng phi tập trung.
ZachXBT Khám Phá Lợi Nhuận $20M Hyperliquid Liên Quan Đến Gian Lận
ZachXBT đã công bố những phát hiện vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, chỉ ra rằng nhà giao dịch đã hoạt động dưới nhiều bút danh, bao gồm các địa chỉ 0xe4d3 và 0xf3F4.
Các tài khoản này reportedly đã kiếm lợi bằng cách đặt các vị thế dài và ngắn lớn với đòn bẩy đáng kể trên các tài sản tiền điện tử như ETH và BTC.
Sự chú ý của thị trường tăng cao khi phát hiện rằng các khoản lợi nhuận nghi ngờ trùng với thông báo chính thức về dự trữ tiền điện tử.
"Thật buồn cười khi thấy CT suy đoán về 'cá voi Hyperliquid' khi thực tế chỉ là một tội phạm mạng đang đánh bạc với tiền bị đánh cắp."
Phân tích thêm đã tiết lộ sự tham gia của các quỹ liên quan đến nhiều trang web lừa đảo và sòng bạc, chẳng hạn như Roobet và Gamdom,
tô đậm các lỗ hổng xác thực đầu vào. Những tài sản này cuối cùng đã dẫn các nhà điều tra đến một cá nhân được biết đến với cái tên William Parker, người đã bị bắt trước đó vì tội lừa đảo.
Mặc dù những tiết lộ này, Hyperliquid
đã ghi nhận mức tăng kỷ lục, báo cáo một cột mốc 7 ngày với khối lượng giao dịch là 4,49 tỷ đô la và doanh thu là 68,5 triệu đô la.
Cộng đồng vẫn quan sát, chờ đợi bất kỳ phát biểu chính thức nào từ các nền tảng và cơ quan quản lý liên quan.
Bối cảnh lịch sử, Dữ liệu giá cả và Phân tích chuyên gia
Bạn có biết không?
Các cuộc điều tra của ZachXBT trong quá khứ đã phát hiện ra nhiều hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, thường phơi bày những trò lừa đảo phức tạp có ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin của thị trường và niềm tin của người dùng.
Giá Ethereum (ETH) đã thay đổi gần -1.81% trong 24 giờ qua, hiện đang giao dịch ở mức $1,983.95 vào ngày 20 tháng 3 năm 2025. Vốn hóa thị trường của ETH đạt 239.32 tỷ đô la. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày đã biến động 10.69%, đạt 16.48 tỷ đô la.
Các chuyên gia dự đoán sẽ có sự kiểm tra tăng cường đối với các sàn giao dịch phi tập trung, cảnh báo về khả năng bị siết chặt quy định.
Cuộc điều tra này
nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống bảo mật và giám sát vững chắc trong các nền tảng blockchain. Các xu hướng lịch sử cho thấy rằng nếu không có các biện pháp chủ động,
có thể có nhiều lỗ hổng hơn bị khai thác, có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường rộng lớn hơn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liên kết Giá hỏi On-Chain 20 triệu đô la lợi nhuận Hyperliquid với các hoạt động bất hợp pháp
Điểm chính:
ZachXBT Phát Hiện Lợi Nhuận $20 Triệu Từ Hyperliquid Liên Quan Đến Gian LậnMột cuộc điều tra của thám tử trên chuỗi ZachXBT đã phát hiện rằng một trader đã tích lũy khoảng $20 triệu lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid và GMX từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025.
Cuộc điều tra của ZachXBT về nguồn gốc giao dịch đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro còn tồn tại từ các hoạt động bất hợp pháp trên các nền tảng phi tập trung.
ZachXBT Khám Phá Lợi Nhuận $20M Hyperliquid Liên Quan Đến Gian Lận
ZachXBT đã công bố những phát hiện vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, chỉ ra rằng nhà giao dịch đã hoạt động dưới nhiều bút danh, bao gồm các địa chỉ 0xe4d3 và 0xf3F4.
Các tài khoản này reportedly đã kiếm lợi bằng cách đặt các vị thế dài và ngắn lớn với đòn bẩy đáng kể trên các tài sản tiền điện tử như ETH và BTC.
Sự chú ý của thị trường tăng cao khi phát hiện rằng các khoản lợi nhuận nghi ngờ trùng với thông báo chính thức về dự trữ tiền điện tử.
"Thật buồn cười khi thấy CT suy đoán về 'cá voi Hyperliquid' khi thực tế chỉ là một tội phạm mạng đang đánh bạc với tiền bị đánh cắp."
Phân tích thêm đã tiết lộ sự tham gia của các quỹ liên quan đến nhiều trang web lừa đảo và sòng bạc, chẳng hạn như Roobet và Gamdom,
tô đậm các lỗ hổng xác thực đầu vào. Những tài sản này cuối cùng đã dẫn các nhà điều tra đến một cá nhân được biết đến với cái tên William Parker, người đã bị bắt trước đó vì tội lừa đảo.
Mặc dù những tiết lộ này, Hyperliquid
đã ghi nhận mức tăng kỷ lục, báo cáo một cột mốc 7 ngày với khối lượng giao dịch là 4,49 tỷ đô la và doanh thu là 68,5 triệu đô la.
Cộng đồng vẫn quan sát, chờ đợi bất kỳ phát biểu chính thức nào từ các nền tảng và cơ quan quản lý liên quan.
Bối cảnh lịch sử, Dữ liệu giá cả và Phân tích chuyên gia
Bạn có biết không?
Các cuộc điều tra của ZachXBT trong quá khứ đã phát hiện ra nhiều hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, thường phơi bày những trò lừa đảo phức tạp có ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin của thị trường và niềm tin của người dùng. Giá Ethereum (ETH) đã thay đổi gần -1.81% trong 24 giờ qua, hiện đang giao dịch ở mức $1,983.95 vào ngày 20 tháng 3 năm 2025. Vốn hóa thị trường của ETH đạt 239.32 tỷ đô la. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày đã biến động 10.69%, đạt 16.48 tỷ đô la.
Các chuyên gia dự đoán sẽ có sự kiểm tra tăng cường đối với các sàn giao dịch phi tập trung, cảnh báo về khả năng bị siết chặt quy định.
Cuộc điều tra này
nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống bảo mật và giám sát vững chắc trong các nền tảng blockchain. Các xu hướng lịch sử cho thấy rằng nếu không có các biện pháp chủ động,
có thể có nhiều lỗ hổng hơn bị khai thác, có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường rộng lớn hơn.