7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave, công ty đã bị ảnh hưởng bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và quốc tế vào năm 2022.
Vấn đề ở Kenya nảy sinh vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) buộc tội Flutterwave về rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng đóng băng 40 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của họ vào tháng 7 năm 2022.
Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với những giao dịch đáng ngờ từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Flutterwave tuy nhiên đã phủ nhận những cáo buộc, đưa ra một tuyên bố được ghi lại bởi nhiều cơ quan truyền thông:
“Các cáo buộc về sự sai trái tài chính liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực hành và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.”
Chúng tôi vẫn chủ động trong các cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý để tiếp tục tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền hợp lệ. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này đã được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính ở Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.
_____________________________________
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận những bài viết và cập nhật mới nhất
Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi
_____________________________________
_____________________________________
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kenya đã bãi bỏ vụ án gian lận tài chính chống lại Flutterwave
7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave, công ty đã bị ảnh hưởng bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và quốc tế vào năm 2022.
Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với những giao dịch đáng ngờ từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Flutterwave tuy nhiên đã phủ nhận những cáo buộc, đưa ra một tuyên bố được ghi lại bởi nhiều cơ quan truyền thông:
“Các cáo buộc về sự sai trái tài chính liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực hành và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.”
Chúng tôi vẫn chủ động trong các cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý để tiếp tục tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền hợp lệ. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này đã được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính ở Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.
_____________________________________
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận những bài viết và cập nhật mới nhất
Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi
_____________________________________
_____________________________________