Các tội phạm tiền điện tử đang trở nên táo bạo hơn gần đây, với số vụ án tăng lên trên cả mạng và ngoại mạng.
Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một tổ chức tội phạm Crypto đã sử dụng nhân cách giả của phụ nữ độc thân giàu có để lừa đảo nạn nhân.
Một người quản trị diễn đàn Crypto người Canada suýt bị bắt cóc sau khi bị nhắm mục tiêu vì số Bitcoin được cho là của anh ta.
Theo Jameson Lopp, đã có gần 200 vụ án Crypto bạo lực từ năm 2014 đến 2024.
Sự hợp tác toàn cầu giữa các cơ quan chức năng vẫn là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống lại vấn đề này.
Năm mới chỉ mới bắt đầu, và các kẻ lừa đảo đang tăng cường nỗ lực của họ.
Tuần này, các nhà diễn xuất độc hại được cho là đang sử dụng các chiến thuật tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo và deepfakes, để lợi dụng hàng ngàn nạn nhân.
Dưới đây là một số trường hợp mới nhất của những vụ án này, từ các vụ lừa đảo tình cảm quốc tế đến các vụ bắt cóc nhắm vào tiền điện tử.
Cảnh sát Hồng Kông phát hiện ra các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên deepfake
Theo báo cáo từ South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức tội phạm lớn trên khắp châu Á.
Những tội phạm liên quan đến tổ chức bị cáo buộc sử dụng hình ảnh deepfake để lừa đảo nạn nhân và cướp tiền của họ mà họ kiếm được qua công việc.
Các thủ phạm được cho là giả mạo là những người phụ nữ độc thân giàu có không tồn tại và có sở thích đắt đỏ như học tiếng Nhật, chơi golf và thử rượu đắt tiền trị giá hơn 100.000 HK$12,850 mỗi chai.
Hoạt động liên quan đến 31 cá nhân bị bắt giữ với những cuốn sổ ghi chép chi tiết từng bước chiến lược để lừa đảo nạn nhân.
The syndicate also reportedly employed young people seeking quick money into their scams.
Cho đến nay, những chiêu trò kỹ thuật xã hội này đã là một thách thức lớn đối với các nhà điều tra, và trí tuệ nhân tạo đã làm cho nỗ lực của họ trở nên thuyết phục hơn.
Công nghệ deepfake cũng khiến cho việc thực hiện các vụ lừa đảo phức tạp hơn trở nên dễ dàng hơn. Công nghệ này đã được sử dụng trong quá khứ để làm giả các nhân vật nổi tiếng, bao gồm Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, và thậm chí là Sam Bankman-Fried của FTX tại một thời điểm nào đó.
Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào nạn nhân tại Đài Loan, Singapore và Malaysia sau khi sử dụng những hình ảnh 'phụ nữ giàu có' này để xây dựng lòng tin và sau đó giới thiệu các chiêu lừa đảo cho nạn nhân của họ.
Mặc dù nguy cơ ngày càng tăng của những tội phạm này, nhiều cơ quan chức năng vẫn thiếu công cụ để theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp hoặc hợp tác quốc tế để khôi phục quỹ.
Tình trạng Bắt cóc Crypto
Ở phía bên kia thế giới, tội phạm vật lý phổ biến hơn tội phạm ảo, với vụ án Bắt cóc Crypto đang gia tăng.
Một trong những vụ án gần đây nhất xảy ra tại Canada, khi một người điều hành diễn đàn Crypto người Canada báo cáo rằng mình bị nhắm đến bởi những kẻ bắt cóc.
Theo báo cáo từ nguồn tin tiếng Pháp của Canada La Presse, những kẻ bắt cóc này đã nhắm vào người điều hành không xác định vì họ tin rằng anh ta nắm giữ một lượng lớn Bitcoin.
Những kẻ tấn công, những kẻ "có thiết bị để tra tấn anh ta", đã cố gắng bắt cóc nạn nhân của họ trước khi anh ta may mắn trốn thoát cùng với các con của mình.
Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ bốn nghi can, với hai trong số họ được thả ra dưới chế độ quản thúc tại nhà.
Báo La Presse cho biết rằng những kẻ bắt cóc đã hiểu lầm vai trò của anh ấy là một người quản lý diễn đàn và cho rằng anh ấy sở hữu hàng triệu Bitcoin trong khi thực tế chỉ là một phần nhỏ.
Sự Cố Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Trên Toàn Cầu
Vụ án tại Canada chỉ là một phần nhỏ của một mô hình lớn hơn về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả vụ bắt cóc và cướp giật.
Ví dụ, Cảnh sát Pháp đã cứu một người đàn ông bị trói trong cốp ô tô, được rót xăng và lái qua hàng dặm trên toàn quốc sau khi những kẻ bắt cóc yêu cầu tiền chuộc từ con trai ảnh là người ảnh hưởng đến tiền điện tử ở Dubai.
Ở Bỉ, vợ của một người có ảnh hưởng đến tiền điện tử đã bị bắt cóc vào đêm Giáng sinh và có báo cáo từ Pakistan về một nhà giao dịch tiền điện tử bị bắt cóc và buộc phải chuyển 340.000 đô la bằng súng.
Theo danh sách về tội phạm liên quan đến tiền điện tử của Jameson Lopp, khoảng 181 vụ xảy ra từ năm 2014 đến năm 2024.
Tất cả những điều trên đều cho thấy rõ ràng các rủi ro rõ ràng của các giao dịch P2P không minh bạch và việc khoe khoang về tài sản Crypto trên hoặc ngoài internet.
Giảm thiểu rủi ro trong không gian Crypto
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang tăng rõ rệt trên toàn thế giới và đã như vậy trong thập kỷ qua.
Một số cách tốt nhất để tránh trở thành nạn nhân bao gồm việc tránh hiển thị tài sản công khai.
Cá nhân nên hạn chế khoe sở hữu tiền điện tử trên mạng xã hội hoặc mặc quần áo có in logo tiền điện tử có thể thu hút sự chú ý.
Người giao dịch nên giới hạn giao dịch trực tiếp với những người không quen biết, và mọi người nên giảm thiểu thông tin họ công khai về hoạt động tiền điện tử của mình.
Hợp tác và Giáo dục là Chìa khóa
Các cơ quan chức năng đã nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan quốc tế.
Nhu cầu về các công cụ tiên tiến để chống lại những tội phạm này cũng không thể được đánh giá quá cao.
Trong khi một số cơ quan chức năng đang tiến bộ trong việc giảm nhẹ các vấn đề này, một số khác vẫn thiếu chuyên môn để truy vết tiền điện tử bị đánh cắp hoặc giải quyết vấn đề với các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo.
Khi công nghệ trở nên phức tạp hơn, nhu cầu bảo vệ cá nhân trở nên rõ ràng hơn.
Trong dài hạn, việc giáo dục tốt hơn và hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn và chào đón cho cộng đồng Crypto.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bị thiếu sót hoặc không chính xác. Tiền điện tử là tài sản tài chính rất biến động, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Làm thế nào tội phạm đang nhắm mục tiêu nhà đầu tư Tiền điện tử vào năm 2025: Các vụ lừa đảo tình cảm AI & Số vụ bắt cóc tăng lên
Các thông tin quan trọng
Năm mới chỉ mới bắt đầu, và các kẻ lừa đảo đang tăng cường nỗ lực của họ.
Tuần này, các nhà diễn xuất độc hại được cho là đang sử dụng các chiến thuật tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo và deepfakes, để lợi dụng hàng ngàn nạn nhân.
Dưới đây là một số trường hợp mới nhất của những vụ án này, từ các vụ lừa đảo tình cảm quốc tế đến các vụ bắt cóc nhắm vào tiền điện tử.
Cảnh sát Hồng Kông phát hiện ra các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên deepfake
Theo báo cáo từ South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức tội phạm lớn trên khắp châu Á.
Những tội phạm liên quan đến tổ chức bị cáo buộc sử dụng hình ảnh deepfake để lừa đảo nạn nhân và cướp tiền của họ mà họ kiếm được qua công việc.
Các thủ phạm được cho là giả mạo là những người phụ nữ độc thân giàu có không tồn tại và có sở thích đắt đỏ như học tiếng Nhật, chơi golf và thử rượu đắt tiền trị giá hơn 100.000 HK$12,850 mỗi chai.
Hoạt động liên quan đến 31 cá nhân bị bắt giữ với những cuốn sổ ghi chép chi tiết từng bước chiến lược để lừa đảo nạn nhân.
The syndicate also reportedly employed young people seeking quick money into their scams.
Cho đến nay, những chiêu trò kỹ thuật xã hội này đã là một thách thức lớn đối với các nhà điều tra, và trí tuệ nhân tạo đã làm cho nỗ lực của họ trở nên thuyết phục hơn.
Công nghệ deepfake cũng khiến cho việc thực hiện các vụ lừa đảo phức tạp hơn trở nên dễ dàng hơn. Công nghệ này đã được sử dụng trong quá khứ để làm giả các nhân vật nổi tiếng, bao gồm Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, và thậm chí là Sam Bankman-Fried của FTX tại một thời điểm nào đó.
Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào nạn nhân tại Đài Loan, Singapore và Malaysia sau khi sử dụng những hình ảnh 'phụ nữ giàu có' này để xây dựng lòng tin và sau đó giới thiệu các chiêu lừa đảo cho nạn nhân của họ.
Mặc dù nguy cơ ngày càng tăng của những tội phạm này, nhiều cơ quan chức năng vẫn thiếu công cụ để theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp hoặc hợp tác quốc tế để khôi phục quỹ.
Tình trạng Bắt cóc Crypto
Ở phía bên kia thế giới, tội phạm vật lý phổ biến hơn tội phạm ảo, với vụ án Bắt cóc Crypto đang gia tăng.
Một trong những vụ án gần đây nhất xảy ra tại Canada, khi một người điều hành diễn đàn Crypto người Canada báo cáo rằng mình bị nhắm đến bởi những kẻ bắt cóc.
Theo báo cáo từ nguồn tin tiếng Pháp của Canada La Presse, những kẻ bắt cóc này đã nhắm vào người điều hành không xác định vì họ tin rằng anh ta nắm giữ một lượng lớn Bitcoin.
Những kẻ tấn công, những kẻ "có thiết bị để tra tấn anh ta", đã cố gắng bắt cóc nạn nhân của họ trước khi anh ta may mắn trốn thoát cùng với các con của mình.
Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ bốn nghi can, với hai trong số họ được thả ra dưới chế độ quản thúc tại nhà.
Báo La Presse cho biết rằng những kẻ bắt cóc đã hiểu lầm vai trò của anh ấy là một người quản lý diễn đàn và cho rằng anh ấy sở hữu hàng triệu Bitcoin trong khi thực tế chỉ là một phần nhỏ.
Sự Cố Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Trên Toàn Cầu
Vụ án tại Canada chỉ là một phần nhỏ của một mô hình lớn hơn về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả vụ bắt cóc và cướp giật.
Ví dụ, Cảnh sát Pháp đã cứu một người đàn ông bị trói trong cốp ô tô, được rót xăng và lái qua hàng dặm trên toàn quốc sau khi những kẻ bắt cóc yêu cầu tiền chuộc từ con trai ảnh là người ảnh hưởng đến tiền điện tử ở Dubai.
Ở Bỉ, vợ của một người có ảnh hưởng đến tiền điện tử đã bị bắt cóc vào đêm Giáng sinh và có báo cáo từ Pakistan về một nhà giao dịch tiền điện tử bị bắt cóc và buộc phải chuyển 340.000 đô la bằng súng.
Theo danh sách về tội phạm liên quan đến tiền điện tử của Jameson Lopp, khoảng 181 vụ xảy ra từ năm 2014 đến năm 2024.
Tất cả những điều trên đều cho thấy rõ ràng các rủi ro rõ ràng của các giao dịch P2P không minh bạch và việc khoe khoang về tài sản Crypto trên hoặc ngoài internet.
Giảm thiểu rủi ro trong không gian Crypto
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang tăng rõ rệt trên toàn thế giới và đã như vậy trong thập kỷ qua.
Một số cách tốt nhất để tránh trở thành nạn nhân bao gồm việc tránh hiển thị tài sản công khai.
Cá nhân nên hạn chế khoe sở hữu tiền điện tử trên mạng xã hội hoặc mặc quần áo có in logo tiền điện tử có thể thu hút sự chú ý.
Người giao dịch nên giới hạn giao dịch trực tiếp với những người không quen biết, và mọi người nên giảm thiểu thông tin họ công khai về hoạt động tiền điện tử của mình.
Hợp tác và Giáo dục là Chìa khóa
Các cơ quan chức năng đã nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan quốc tế.
Nhu cầu về các công cụ tiên tiến để chống lại những tội phạm này cũng không thể được đánh giá quá cao.
Trong khi một số cơ quan chức năng đang tiến bộ trong việc giảm nhẹ các vấn đề này, một số khác vẫn thiếu chuyên môn để truy vết tiền điện tử bị đánh cắp hoặc giải quyết vấn đề với các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo.
Khi công nghệ trở nên phức tạp hơn, nhu cầu bảo vệ cá nhân trở nên rõ ràng hơn.
Trong dài hạn, việc giáo dục tốt hơn và hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn và chào đón cho cộng đồng Crypto.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bị thiếu sót hoặc không chính xác. Tiền điện tử là tài sản tài chính rất biến động, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.