!
Nội dung biên tập đáng tin cậy, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Thông tin công bố trong quảng cáo
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Rowland Marcus Andrade, người tạo ra AML Bitcoin, về tội gian lận và rửa tiền. Phán quyết được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài năm tuần trong một trường hợp phơi bày những tuyên bố sai lệch về tiền điện tử và khả năng công nghệ được cho là của nó. Andrade, 47 tuổi, hiện phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.
Đọc liên quan: Tiền điện tử để giải cứu? Công ty năng lượng của Bolivia có kế hoạch thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số ## AML Bitcoin: Tuyên bố sai và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư
Các công tố viên tiết lộ rằng Rowland Marcus Andrade đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự phát triển của AML Bitcoin, quan hệ đối tác kinh doanh và việc sử dụng nó trong tương lai. Ông tuyên bố rằng Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã gần chấp nhận AML Bitcoin cho các giao dịch. Không có thỏa thuận như vậy từng tồn tại.
Các nhà đầu tư đã được dẫn dắt để tin rằng họ đang ủng hộ một loại tiền điện tử mang tính cách mạng với các tính năng chống rửa tiền, nhưng công nghệ mà Andrade quảng bá không bao giờ thành hiện thực như đã hứa.
Hàng triệu người chuyển hướng vì lợi ích cá nhân
Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Andrade đã lạm dụng hơn 2 triệu đô la từ việc bán Bitcoin AML. Thay vì tài trợ cho dự án, ông đã chi tiền cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua hai chiếc xe hơi sang trọng và hai bất động sản ở Texas. Bằng chứng được trình bày tại phiên tòa cho thấy anh ta đã chuyển tiền của nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng chúng cho lợi ích riêng của mình.
!
BTCUSD giao dịch ở mức 82.379 USD trên biểu đồ ngày: TradingView.com
cơ quan thực thi pháp luật kêu gọi các chiến thuật gian lận
Các quan chức liên quan đến vụ án đã không giữ lại lời khai của họ. Quyền luật sư Hoa Kỳ Patrick D. Robbins cho biết Andrade đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời nói dối, chỉ để làm giàu cho chính mình.
Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh rằng cơ quan này vẫn cam kết bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận tài chính. Đặc vụ Điều tra Hình sự IRS phụ trách Linda Nguyễn cũng cân nhắc, nói rằng những nỗ lực rửa tiền của Andrade không có gì mới và các chuyên gia IRS chuyên truy tìm tiền trong những trường hợp như vậy.
Đọc liên quan: Metaplanet tiếp tục xếp chồng Bitcoin — Hiện đang ngồi trên bản án 3,050 BTC### dự kiến vào tháng 7 năm 2025
Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22/7/2025. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm vì tội lừa đảo qua đường dây và 10 năm vì tội rửa tiền. Tòa án cũng có thể ra lệnh cho anh ta tịch thu tài sản liên quan đến tội ác, bao gồm cả tài sản anh ta mua ở Texas.
Vụ việc được điều tra bởi FBI và đơn vị Điều tra Hình sự IRS. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Christiaan Highsmith, David Ward và Matthew Chou dẫn đầu công tố, với sự hỗ trợ của Tina Rosenbaum.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView
!
** Quy trình biên tập ** cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, liên quan và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả của chúng tôi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người tạo Bitcoin AML bị kết án gian lận và rửa tiền | Bitcoinist.com
! Nội dung biên tập đáng tin cậy, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Thông tin công bố trong quảng cáo Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Rowland Marcus Andrade, người tạo ra AML Bitcoin, về tội gian lận và rửa tiền. Phán quyết được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài năm tuần trong một trường hợp phơi bày những tuyên bố sai lệch về tiền điện tử và khả năng công nghệ được cho là của nó. Andrade, 47 tuổi, hiện phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.
Đọc liên quan: Tiền điện tử để giải cứu? Công ty năng lượng của Bolivia có kế hoạch thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số ## AML Bitcoin: Tuyên bố sai và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư
Các công tố viên tiết lộ rằng Rowland Marcus Andrade đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự phát triển của AML Bitcoin, quan hệ đối tác kinh doanh và việc sử dụng nó trong tương lai. Ông tuyên bố rằng Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã gần chấp nhận AML Bitcoin cho các giao dịch. Không có thỏa thuận như vậy từng tồn tại.
Các nhà đầu tư đã được dẫn dắt để tin rằng họ đang ủng hộ một loại tiền điện tử mang tính cách mạng với các tính năng chống rửa tiền, nhưng công nghệ mà Andrade quảng bá không bao giờ thành hiện thực như đã hứa.
Hàng triệu người chuyển hướng vì lợi ích cá nhân
Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Andrade đã lạm dụng hơn 2 triệu đô la từ việc bán Bitcoin AML. Thay vì tài trợ cho dự án, ông đã chi tiền cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua hai chiếc xe hơi sang trọng và hai bất động sản ở Texas. Bằng chứng được trình bày tại phiên tòa cho thấy anh ta đã chuyển tiền của nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng chúng cho lợi ích riêng của mình.
!
cơ quan thực thi pháp luật kêu gọi các chiến thuật gian lận
Các quan chức liên quan đến vụ án đã không giữ lại lời khai của họ. Quyền luật sư Hoa Kỳ Patrick D. Robbins cho biết Andrade đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời nói dối, chỉ để làm giàu cho chính mình.
Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh rằng cơ quan này vẫn cam kết bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận tài chính. Đặc vụ Điều tra Hình sự IRS phụ trách Linda Nguyễn cũng cân nhắc, nói rằng những nỗ lực rửa tiền của Andrade không có gì mới và các chuyên gia IRS chuyên truy tìm tiền trong những trường hợp như vậy.
Đọc liên quan: Metaplanet tiếp tục xếp chồng Bitcoin — Hiện đang ngồi trên bản án 3,050 BTC### dự kiến vào tháng 7 năm 2025
Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22/7/2025. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm vì tội lừa đảo qua đường dây và 10 năm vì tội rửa tiền. Tòa án cũng có thể ra lệnh cho anh ta tịch thu tài sản liên quan đến tội ác, bao gồm cả tài sản anh ta mua ở Texas.
Vụ việc được điều tra bởi FBI và đơn vị Điều tra Hình sự IRS. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Christiaan Highsmith, David Ward và Matthew Chou dẫn đầu công tố, với sự hỗ trợ của Tina Rosenbaum.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView
! ** Quy trình biên tập ** cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, liên quan và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả của chúng tôi.