Hoạt động ngoại hối bất hợp pháp trị giá 2,2 tỷ đô la bị chính quyền Trung Quốc phá vỡ bằng cách sử dụng nền tảng tiền điện tử

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 26, 2023 23:59 EST . 1 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: Adobe / AlenCác nhà chức trách Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm bất hợp pháp đã chuyển khoảng 2,2 tỷ USD giữa Trung Quốc và các quốc gia khác bằng cách sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” ở nước ngoài.

Vào ngày 24 tháng 12, một tài khoản trên ứng dụng truyền thông xã hội WeChat do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) điều hành, đã báo cáo rằng một ngân hàng ngầm đã sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế ngoại hối.

Ở Trung Quốc, công dân bị cấm trao đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 đô la Mỹ mỗi năm, nhưng từ lâu người ta đã biết rằng tiền điện tử đã được sử dụng để trốn tránh những hạn chế này.

Xu Xi, một thanh tra từ chi nhánh Thanh Đảo của SAFE, giải thích rằng các ngân hàng ngầm đã mua tiền ảo và sau đó bán chúng thông qua các nền tảng giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ cần thiết.

Nguồn: Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung QuốcTrong quá trình điều tra tại chỗ, các nhà chức trách đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 đô la (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm Tether (USDT) và Litecoin (LTC).

Hoạt động của ngân hàng ngầm được báo cáo trải dài một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố của Trung Quốc.

Nguồn: Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung QuốcCả khai thác và sử dụng chung tiền điện tử đều bị cấm ở Trung Quốc và một số nhà quan sát tin rằng lý do thực sự đằng sau lệnh cấm là các biện pháp kiểm soát vốn của đất nước, được thực hiện vào năm 2016.