Gần đây, một kế hoạch Ponzi có tên là Fintoch bị nghi ngờ bỏ trốn với số tiền 31,6 triệu USD, khiến người dùng điêu đứng. Làm cách nào để người dùng có thể bảo vệ khỏi các vật phẩm "Rug Pull"?
Được viết bởi: Beosin
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của Rug Pull trong thế giới Web3 chưa?
Việc kéo thảm thường được thực hiện bởi các nhà phát triển hoặc nhóm không trung thực, những người có thể cố tình lừa dối hoặc đánh lừa người dùng để lấy cắp tài sản của họ trong trường hợp thoát đột ngột.
Họ có thể sử dụng các chiến thuật như hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc sự chứng thực của người nổi tiếng để thu hút đầu tư của người dùng và một khi họ huy động được một số tiền lớn từ các nhà đầu tư, họ sẽ "bỏ chạy".
Thảm kéo là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái Web3 vì chúng làm suy yếu niềm tin và sự tin tưởng của người dùng vào các dự án phi tập trung và cản trở sự phát triển của công nghệ.
Gần đây, một kế hoạch Ponzi có tên Fintoch đã bị nghi ngờ bỏ trốn với số tiền 31,6 triệu đô la, khiến người dùng gặp rắc rối. **Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xác định các bẫy lừa đảo năng suất cao tương tự, đồng thời sử dụng nền tảng chống rửa tiền Beosin KYT để đưa bạn theo dõi chuyển động của tiền. **
Dự án Fintoch lừa người dùng tham gia như thế nào?
Điểm đầu tiên là bao bì, để nâng cao độ tin cậy của nó, ** nền tảng này đã tuyên bố một cách gian lận là có liên quan đến tổ chức tài chính nổi tiếng Morgan Stanley. **
Phần giới thiệu tiếng Trung của Fintoch
Sau đó đóng gói các tài khoản xã hội, tài trợ cho các hoạt động và để các phương tiện truyền thông lớn đăng các bài báo, nói với mọi người: "** Chúng tôi là một bên dự án nghiêm túc." **
Thông cáo báo chí của Fintoch trên các phương tiện truyền thông
Hóa ra CEO và nhiều người khác được liệt kê trên trang web của họ là những diễn viên được trả tiền giả.
Sau đó công khai tỷ lệ hoàn vốn của dự án để thu hút đông đảo người dùng tham gia.
Fintoch đã thu hút được sự chú ý bằng cách mang lại lợi nhuận không bền vững và khai thác lòng tham của nhà đầu tư, nhưng bản chất thực sự của nó là một kế hoạch Ponzi đã trở nên rõ ràng.
Các kế hoạch Ponzi dựa vào dòng đầu tư mới liên tục để duy trì các khoản thanh toán cho những người tham gia sớm. **Cuối cùng, kế hoạch sụp đổ khi kẻ chủ mưu biến mất cùng với số tiền huy động được. **
Beosin KYT đưa bạn theo dõi chuyển động của tiền
** Từ hồ sơ trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rằng bên dự án bị nghi ngờ đã bỏ trốn bằng tiền. **
Chúng tôi đã sử dụng nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT để nhận thấy rằng địa chỉ hợp đồng có liên quan hiển thị các cảnh báo bất thường và được đánh dấu là có liên quan đến gian lận.
Cơ chế chấm điểm rủi ro hoàn chỉnh của Beosin KYT có thể vượt qua ** việc giám sát liên tục các giao dịch tài sản ảo, đánh giá mức độ thâm nhập rủi ro của dòng vốn của từng giao dịch, không chỉ đưa ra điểm số rủi ro của địa chỉ/giao dịch mà còn đưa ra chi tiết của từng giao dịch rủi ro Với đặc điểm giao dịch, chúng ta cũng có thể nắm bắt tình hình rủi ro một cách toàn diện. **
*
Nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT
Khi chúng tôi nhập địa chỉ có liên quan vào hệ thống KYT, chúng tôi có thể thấy quá trình phân phối mã thông báo Fintoch STO: 20.000 mã thông báo đã được chuyển và sau đó được chuyển đổi thành 31.666.317 BUSD và BUSD đã được gửi từ chuỗi BNB đến TRON và các chuỗi công khai khác.
Nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT là một phần của sơ đồ dòng tiền
Beosin KYT theo dõi nguồn gốc và vị trí của tiền trong tài khoản được chỉ định, có thể tiến hành phân tích dữ liệu toàn diện, nhanh chóng và chính xác, đồng thời tiến hành phán đoán rủi ro theo thời gian thực đối với các giao dịch tiền điện tử thông qua công cụ phân tích rủi ro**. **
Cách người dùng có thể ngăn các vật phẩm "Rug Pull"
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, người dùng và nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn tham gia vào các dự án. **Người dùng nên nghiên cứu kỹ lưỡng nền tảng của dự án và nhóm phát triển, đánh giá rủi ro và lợi ích tiềm năng của dự án, đồng thời sử dụng các tài nguyên đáng tin cậy để đánh giá độ tin cậy và bảo mật của dự án. **
Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo Rug Pull khi tìm kiếm cơ hội đầu tư trong không gian Web3:
Nghiên cứu dự án: Trước khi đầu tư, điều rất quan trọng là phải hiểu nền tảng của dự án và nhóm phát triển. Tìm thông tin về kinh nghiệm, trình độ và sự tham gia trước đây của nhóm vào các dự án.
Đánh giá rủi ro và lợi ích tiềm năng của dự án: Xem xét tỷ lệ rủi ro trên lợi ích tổng thể của dự án bạn đang cân nhắc đầu tư. Lợi ích tiềm năng có đáng để bạn đầu tư không?
Sử dụng các nguồn đáng tin cậy: Sử dụng các nguồn đáng tin cậy như báo cáo kiểm toán và phản hồi của cộng đồng để đánh giá độ tin cậy và bảo mật của dự án.
Đa dạng hóa: Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Cân nhắc dàn trải khoản đầu tư của bạn trên nhiều dự án để giảm thiểu rủi ro tổng thể. Điều này bảo vệ bạn nếu một mặt hàng hóa ra là lừa đảo.
Thận trọng với lợi nhuận cao: Hãy cảnh giác với những dự án hứa hẹn lợi nhuận rất cao hoặc có vẻ quá tốt. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao và các dự án hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng thường là lừa đảo.
Theo dõi tin tức mới nhất của dự án: theo dõi những tin tức, cập nhật mới nhất của dự án bạn đầu tư. Theo dõi các kênh truyền thông xã hội của dự án, đọc blog của dự án và được thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc phát triển nào có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn.
**Hãy nhớ rằng các trò gian lận luôn phát triển, vì vậy điều quan trọng là phải cảnh giác và luôn cập nhật. Nếu bạn không chắc chắn về một dự án hoặc cơ hội đầu tư, tốt nhất nên thận trọng và tránh tham gia. **
Đồng thời, người dùng, nhà phát triển và cơ quan quản lý cần phải làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho các dự án Web3, đồng thời ngăn chặn các loại lừa đảo này xảy ra.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Một tấm thảm kéo trị giá 31,6 triệu đô la? Làm thế nào để phát hiện ra những cái bẫy của những trò gian lận năng suất cao
Được viết bởi: Beosin
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của Rug Pull trong thế giới Web3 chưa?
Việc kéo thảm thường được thực hiện bởi các nhà phát triển hoặc nhóm không trung thực, những người có thể cố tình lừa dối hoặc đánh lừa người dùng để lấy cắp tài sản của họ trong trường hợp thoát đột ngột.
Họ có thể sử dụng các chiến thuật như hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc sự chứng thực của người nổi tiếng để thu hút đầu tư của người dùng và một khi họ huy động được một số tiền lớn từ các nhà đầu tư, họ sẽ "bỏ chạy".
Thảm kéo là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái Web3 vì chúng làm suy yếu niềm tin và sự tin tưởng của người dùng vào các dự án phi tập trung và cản trở sự phát triển của công nghệ.
Gần đây, một kế hoạch Ponzi có tên Fintoch đã bị nghi ngờ bỏ trốn với số tiền 31,6 triệu đô la, khiến người dùng gặp rắc rối. **Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xác định các bẫy lừa đảo năng suất cao tương tự, đồng thời sử dụng nền tảng chống rửa tiền Beosin KYT để đưa bạn theo dõi chuyển động của tiền. **
Dự án Fintoch lừa người dùng tham gia như thế nào?
Điểm đầu tiên là bao bì, để nâng cao độ tin cậy của nó, ** nền tảng này đã tuyên bố một cách gian lận là có liên quan đến tổ chức tài chính nổi tiếng Morgan Stanley. **
Phần giới thiệu tiếng Trung của Fintoch
Sau đó đóng gói các tài khoản xã hội, tài trợ cho các hoạt động và để các phương tiện truyền thông lớn đăng các bài báo, nói với mọi người: "** Chúng tôi là một bên dự án nghiêm túc." **
Thông cáo báo chí của Fintoch trên các phương tiện truyền thông
Hóa ra CEO và nhiều người khác được liệt kê trên trang web của họ là những diễn viên được trả tiền giả.
Sau đó công khai tỷ lệ hoàn vốn của dự án để thu hút đông đảo người dùng tham gia.
Fintoch đã thu hút được sự chú ý bằng cách mang lại lợi nhuận không bền vững và khai thác lòng tham của nhà đầu tư, nhưng bản chất thực sự của nó là một kế hoạch Ponzi đã trở nên rõ ràng.
Các kế hoạch Ponzi dựa vào dòng đầu tư mới liên tục để duy trì các khoản thanh toán cho những người tham gia sớm. **Cuối cùng, kế hoạch sụp đổ khi kẻ chủ mưu biến mất cùng với số tiền huy động được. **
Beosin KYT đưa bạn theo dõi chuyển động của tiền
** Từ hồ sơ trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rằng bên dự án bị nghi ngờ đã bỏ trốn bằng tiền. **
Chúng tôi đã sử dụng nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT để nhận thấy rằng địa chỉ hợp đồng có liên quan hiển thị các cảnh báo bất thường và được đánh dấu là có liên quan đến gian lận.
Cơ chế chấm điểm rủi ro hoàn chỉnh của Beosin KYT có thể vượt qua ** việc giám sát liên tục các giao dịch tài sản ảo, đánh giá mức độ thâm nhập rủi ro của dòng vốn của từng giao dịch, không chỉ đưa ra điểm số rủi ro của địa chỉ/giao dịch mà còn đưa ra chi tiết của từng giao dịch rủi ro Với đặc điểm giao dịch, chúng ta cũng có thể nắm bắt tình hình rủi ro một cách toàn diện. **
Nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT
Khi chúng tôi nhập địa chỉ có liên quan vào hệ thống KYT, chúng tôi có thể thấy quá trình phân phối mã thông báo Fintoch STO: 20.000 mã thông báo đã được chuyển và sau đó được chuyển đổi thành 31.666.317 BUSD và BUSD đã được gửi từ chuỗi BNB đến TRON và các chuỗi công khai khác.
Beosin KYT theo dõi nguồn gốc và vị trí của tiền trong tài khoản được chỉ định, có thể tiến hành phân tích dữ liệu toàn diện, nhanh chóng và chính xác, đồng thời tiến hành phán đoán rủi ro theo thời gian thực đối với các giao dịch tiền điện tử thông qua công cụ phân tích rủi ro**. **
Cách người dùng có thể ngăn các vật phẩm "Rug Pull"
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, người dùng và nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn tham gia vào các dự án. **Người dùng nên nghiên cứu kỹ lưỡng nền tảng của dự án và nhóm phát triển, đánh giá rủi ro và lợi ích tiềm năng của dự án, đồng thời sử dụng các tài nguyên đáng tin cậy để đánh giá độ tin cậy và bảo mật của dự án. **
Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo Rug Pull khi tìm kiếm cơ hội đầu tư trong không gian Web3:
Nghiên cứu dự án: Trước khi đầu tư, điều rất quan trọng là phải hiểu nền tảng của dự án và nhóm phát triển. Tìm thông tin về kinh nghiệm, trình độ và sự tham gia trước đây của nhóm vào các dự án.
Đánh giá rủi ro và lợi ích tiềm năng của dự án: Xem xét tỷ lệ rủi ro trên lợi ích tổng thể của dự án bạn đang cân nhắc đầu tư. Lợi ích tiềm năng có đáng để bạn đầu tư không?
Sử dụng các nguồn đáng tin cậy: Sử dụng các nguồn đáng tin cậy như báo cáo kiểm toán và phản hồi của cộng đồng để đánh giá độ tin cậy và bảo mật của dự án.
Đa dạng hóa: Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Cân nhắc dàn trải khoản đầu tư của bạn trên nhiều dự án để giảm thiểu rủi ro tổng thể. Điều này bảo vệ bạn nếu một mặt hàng hóa ra là lừa đảo.
Thận trọng với lợi nhuận cao: Hãy cảnh giác với những dự án hứa hẹn lợi nhuận rất cao hoặc có vẻ quá tốt. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao và các dự án hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng thường là lừa đảo.
Theo dõi tin tức mới nhất của dự án: theo dõi những tin tức, cập nhật mới nhất của dự án bạn đầu tư. Theo dõi các kênh truyền thông xã hội của dự án, đọc blog của dự án và được thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc phát triển nào có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn.
**Hãy nhớ rằng các trò gian lận luôn phát triển, vì vậy điều quan trọng là phải cảnh giác và luôn cập nhật. Nếu bạn không chắc chắn về một dự án hoặc cơ hội đầu tư, tốt nhất nên thận trọng và tránh tham gia. **
Đồng thời, người dùng, nhà phát triển và cơ quan quản lý cần phải làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho các dự án Web3, đồng thời ngăn chặn các loại lừa đảo này xảy ra.