Phân tích trên chuỗi chất vấn cáo buộc của Mỹ về "tài sản mã hóa Iran": Một số ví bị phong tỏa có thể liên quan đến các thực thể quốc gia khác

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 3 tháng 5, Nominis phân tích cho biết, một số ví tiền điện tử liên quan đến “Iran” bị OFAC Mỹ phong tỏa, đóng băng gần đây, đặc điểm hành vi trên chuỗi có thể không phù hợp với mô hình hoạt động trước đây của Lữ đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), có thể liên quan đến các thực thể cấp quốc gia khác. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong chiến dịch “Operation Economic Fury”, đã đóng băng hơn 340 triệu USD, tổng cộng gần 500 triệu USD tài sản điện tử liên quan đến Iran.

Giám đốc điều hành Nominis Snir Levi cho biết, trong lịch sử, các ví liên quan đến IRGC thường phân tán tiền vào nhiều địa chỉ, số dư từng ví thấp, tránh giữ lâu dài, và thực hiện các thao tác phức tạp để giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa; nhưng ví bị phong tỏa lần này có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tài chính và mô hình hành vi. Ông cho rằng, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trong số 340 triệu USD tài sản bị phong tỏa, có bao nhiêu thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của IRGC, và bao nhiêu liên quan đến các hạ tầng tài chính rộng lớn hơn, thậm chí có thể trùng lặp với các mạng lưới tài chính của các quốc gia khác.

Levi cũng chỉ ra rằng, bao gồm IRGC và các thực thể cấp quốc gia tiềm năng của Trung Quốc, đang liên tục nâng cấp cách sử dụng hạ tầng blockchain của họ, các nhãn kiểm soát rủi ro tĩnh truyền thống đã không còn đủ, phân tích hành vi và phân nhóm địa chỉ đang trở nên quan trọng hơn.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim