Họ gọi ông là "Ông Bà Năm Phần Trăm" vì đó là phần trăm lượng đồng hàng năm của thế giới mà ông kiểm soát. Vị trí này không được phép, các chữ ký bị giả mạo, và thiệt hại lên tới 2,6 TỶ USD.


Yasuo Hamanaka sinh năm 1950. Ông gia nhập Tập đoàn Sumitomo năm 1968 và dành toàn bộ sự nghiệp trong lĩnh vực đồng.
Sumitomo đã cung cấp đồng cho các shogun của Nhật Bản từ thế kỷ 17. Đến những năm 1980, nó đã trở thành một nhà buôn toàn cầu. Nó không sở hữu mỏ đồng nào.
Năm 1985, ông chủ của ông, Saburo Shimizu, đã thua lỗ 60 triệu USD trong một thương vụ đồng thất bại ở Philippines.
Họ không báo cáo điều đó.
Hamanaka được thăng chức làm trưởng bộ phận giao dịch đồng vào năm 1986. Ông quyết định tự mình thoát khỏi tình thế khó khăn.
Ông giữ một quyển sách bí mật về các giao dịch không được phép. Ông tiêu hủy các tài liệu. Ông làm giả dữ liệu. Ông giả mạo chữ ký của các giám sát viên trên các thư xác nhận.
Các giả mạo đó đã thành công.
Đến năm 1991, báo cáo hàng năm của Sumitomo đã đăng một bài viết hai trang về ông. Hamanaka ghi nhận thành công của mình là nhờ "chuyên môn trong quản lý rủi ro."
Trong giới giao dịch, ông có ba biệt danh. "Ông Đồng." "Hammer." "Ông Năm Phần Trăm."
Phần năm phần trăm chính là phần trăm lượng đồng hàng năm của thế giới mà ông kiểm soát.
Năm 1994, ông thiết lập các giao dịch vỏ bọc với một công ty tư nhân tên Global. Global mua quyền mua đồng từ một nhà sản xuất Zambia. Sumitomo mua đồng từ Global. Sau đó bán lại chính số đồng đó cho nhà sản xuất Zambia.
Một vòng tròn. Đồng không bao giờ di chuyển. Lý do biện hộ cho phép ông xây dựng một vị thế hợp đồng tương lai khổng lồ trên Sàn Giao dịch Kim loại London.
Vào mùa thu năm 1995, ông nắm giữ hai triệu tấn hợp đồng tương lai đồng. Đến ngày 24 tháng 11 năm 1995, ông kiểm soát 93% tất cả quyền mua đồng của LME.
Bất kỳ ai bán khống đồng đều phải mua nó từ ông với giá của ông.
Sau đó, Trung Quốc tràn ngập thị trường với nguồn cung mới. Giá bắt đầu giảm. CFTC và LME bắt đầu điều tra về thao túng giá.
Sumitomo phát hiện ra tài khoản Merrill Lynch bí mật vào ngày 9 tháng 5 năm 1996. Họ đã cách chức ông.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 1996, Hamanaka đã thú nhận.
Vào ngày 13 tháng 6, Sumitomo công bố thiệt hại 1,8 tỷ USD. Họ bắt đầu tháo dỡ các vị thế. Giá đồng sụt từ 2.800 USD xuống còn 1.800 USD mỗi tấn trong vài tuần.
Đến tháng 9, thiệt hại đã lên tới 2,6 TỶ USD. Ông đã lừa đảo riêng chi nhánh Hong Kong của Sumitomo 770 triệu USD.
Ông bị bắt tại Tokyo vào ngày 22 tháng 10 năm 1996.
Vào ngày 26 tháng 3 năm 1998, Tòa án Quận Tokyo tuyên án ông tám năm tù về tội lừa đảo và làm giả. Thẩm phán Yoshifumi Asayama đọc bản án. Hamanaka đứng im lặng, rồi nháy mắt mạnh và nuốt nước bọt.
Sumitomo đã trả 150 triệu USD cho CFTC và 8 triệu USD cho SIB. Sau đó, họ kiện Merrill Lynch, JPMorgan, UBS và Credit Lyonnais vì đã giúp đỡ gian lận. Merrill đã dàn xếp với số tiền 275 triệu USD. JPMorgan trả 125 triệu USD. UBS trả 86 triệu USD.
Hamanaka được thả vào tháng 7 năm 2005, sớm hơn một năm.
Một người kiểm soát năm phần trăm lượng đồng của thế giới đã làm điều đó từ một bàn làm việc ở Tokyo chỉ với một cây bút và chữ ký giả mạo. Báo cáo hàng năm của Sumitomo gọi đó là chuyên môn trong quản lý rủi ro. Công ty đồng của các shogun không hề hay biết suốt mười năm.
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim