Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, treo thưởng 10 triệu USD cho trung tâm lừa đảo Myanmar…… phong tỏa 700 triệu USD

Chính phủ Mỹ đang thắt chặt kiểm soát, triệt phá các hoạt động lừa đảo đầu tư tài sản ảo (tiền mã hóa) biến tướng thành “ngành công nghiệp lừa đảo” tại Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, sẽ thưởng tới 10 triệu USD (khoảng 147,75 tỷ won Hàn Quốc) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp phá vỡ trung tâm lừa đảo “泰昌” (Tai Chang) tại Myanmar.

Thông báo này đúng vào thời điểm các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phối hợp tổ chức “Nhóm chống lại trung tâm lừa đảo” công bố thành quả truy quét quy mô lớn. Chính quyền cho biết đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền mã hóa bị chuyển đi để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư nhằm vào nạn nhân Mỹ, trong đó, sự hợp tác tự nguyện của các sàn giao dịch cùng các thủ tục pháp lý đã diễn ra song song.

Đóng cửa hơn 500 trang web đầu tư giả mạo… Các kênh Telegram cũng bị tịch thu

Các biện pháp không chỉ dừng lại ở phong tỏa tài sản. Chính quyền Mỹ đã đóng cửa hơn 500 trang web đầu tư giả mạo nhằm lừa người dùng gửi tiền mã hóa, hiện truy cập vào các tên miền này sẽ hiển thị thông báo “Chủ sở hữu đã bị tịch thu”.

Các kênh Telegram cũng nằm trong diện bị tịch thu. Theo các báo cáo nước ngoài, các kênh này được sử dụng để tuyển dụng nhân viên cho trung tâm lừa đảo tiền mã hóa vận hành tại Campuchia, liên quan đến phương thức “tuyển dụng giả” phổ biến ở khu vực Đông Nam Á — dụ dỗ người lao động bằng việc tuyển dụng giả, sau đó bắt buộc họ làm việc cưỡng bức trong các khu vực lừa đảo.

Cấm ra lệnh bắt giữ hai người Trung Quốc… Liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư tại “Shunda”

Bộ Tư pháp Mỹ, trong khuôn khổ chiến dịch này, đã công bố cáo trạng và lệnh bắt giữ đối với hai người Trung Quốc là Huang Xingshan (黄兴山) và Jiang Wen Jie (蒋文杰). Hai người bị cáo buộc điều hành tổ chức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại khu vực “Shunda” (顺达) ở Myanmar.

Theo báo cáo, cơ sở này đã bị Quân Giải phóng Dân tộc Khmers (KNLA) kiểm soát vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, số tiền hơn 700 triệu USD tiền mã hóa bị chính quyền phong tỏa lần này chỉ là phần nổi của toàn bộ quy mô thiệt hại.

Singapore cũng phối hợp hành động… Chuỗi khối có thể truy vết trở thành “vũ khí của kẻ lừa đảo”

Hợp tác quốc tế cũng đang được tăng cường. Cảnh sát Singapore cho biết, trong vòng một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, đã phối hợp cùng các công ty phân tích chuỗi khối như Coinbase, Gemini, CoinHako, Independent Reserve, cùng TRM Labs, Chainalysis, ngăn chặn thiệt hại tiềm năng lên tới 2,86 triệu USD (khoảng 42,269,4 tỷ won Hàn Quốc), đồng thời trực tiếp can thiệp vào hơn 90 nạn nhân nghi ngờ.

Xu hướng các nền tảng tiền mã hóa lớn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra cho thấy cách ứng phó với sự kiện đang thay đổi. Phân tích chỉ ra rằng, các giao dịch chuỗi khối có đặc điểm ghi lại trên sổ cái công khai và có thể truy vết, tính “minh bạch” này đang phản tác dụng đối với các tội phạm tìm cách nhanh chóng và ẩn danh. Tuy nhiên, do FBI chỉ trong năm 2025 đã nhận hơn 1 triệu báo cáo về tội phạm mạng, thiệt hại vượt quá 20 tỷ USD (khoảng 29,55 nghìn tỷ won Hàn Quốc), ngay cả khi mở rộng chiến dịch truy quét quy mô lớn, các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo qua phishing vẫn có thể tồn tại như các yếu tố rủi ro của thị trường trong ngắn hạn.

Tóm tắt bài viết bởi TokenPost.ai

🔎 Phân tích thị trường - Chính phủ Mỹ đang đối phó cấp quốc gia với “lừa đảo đầu tư tiền mã hóa công nghiệp hóa dựa trên Đông Nam Á (khu lừa đảo)” và thưởng (tối đa 10 triệu USD) để tăng cường chiến tranh thông tin. - Thông qua hợp tác với các sàn giao dịch, công ty phân tích chuỗi khối như Coinbase, Gemini, CoinHako, cùng các tổ chức như TRM Labs, Chainalysis, phong tỏa hơn 700 triệu USD, cho thấy “chuỗi khối có thể truy vết” đang ngày càng gây bất lợi cho tội phạm. - Khi các biện pháp trấn áp mở rộng, dòng tiền chảy vào các chuỗi/ sàn giao dịch nhất định có thể gia tăng, trong ngắn hạn, các biến động/ rủi ro liên quan đến phishing, lừa đảo có khả năng sẽ còn tồn tại trong thị trường. 💡 Các điểm chiến lược - Ngay lập tức nghi ngờ các trang web đầu tư có chứa các từ như “đảm bảo lợi nhuận cao/ bảo toàn vốn”: tên miền mới, giao diện giả mạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhắn tin (Telegram) là các dấu hiệu điển hình. - Quy trình xác minh cố định trước khi chuyển tài sản: (1) Xác nhận lại ứng dụng/ tên miền chính thức (2) Thử chuyển khoản nhỏ (3) Kiểm tra hoạt động địa chỉ trên trình duyệt blockchain. - Tận dụng tích cực các tính năng an toàn của sàn giao dịch: thiết lập danh sách trắng rút tiền, xác thực hai yếu tố (2FA), mã chống lừa đảo, trì hoãn rút tiền (khóa theo thời gian chỉ định). - Nếu đề xuất tuyển dụng liên quan đến “làm việc ở nước ngoài lương cao + cung cấp chỗ ăn ở + yêu cầu hộ chiếu/ chuyển tiền”, có thể là lừa đảo buôn người/ lao động cưỡng bức: cấm gửi thông tin cá nhân, hộ chiếu, vé máy bay. 📘 Thuật ngữ cần biết - Trung tâm lừa đảo (Scam Center)/Khu lừa đảo (Compound): các tổ chức/ cơ sở đặt tại khu vực nhất định, vận hành giả mạo các hoạt động đầu tư, lừa đảo tình cảm, tuyển dụng như nhà máy/ cơ sở. - Phong tỏa tài sản (Freeze): biện pháp phong tỏa tiền nghi phạm qua thủ tục pháp lý hoặc hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ, nhằm ngăn chặn chuyển tiền từ sàn/ví. - Tịch thu tên miền (Seizure): chính phủ lấy quyền kiểm soát các địa chỉ website giả mạo, khi truy cập sẽ hiển thị thông báo “đã bị tịch thu”, nhằm ngăn chặn nạn nhân tiếp tục bị lừa. - Phân tích chuỗi khối (Blockchain Analysis): kỹ thuật điều tra dựa trên ghi chép các giao dịch trên chuỗi, truy vết mối liên hệ các địa chỉ và luồng tiền để xác định ví phạm tội.