Bộ binh Mỹ bị buộc tội giao dịch nội gián Polymarket kết thúc vùng xám?

Viết bài: Shannon@金色财经

Vụ rò rỉ nội bộ về việc bắt giữ Maduro cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công khai một bản cáo trạng tại Tòa án Liên bang Manhattan, bắt giữ một binh sĩ Mỹ đã biết trước về việc Mỹ bắt giữ Maduro và lợi dụng thông tin này để đặt cược trên Polymarket. Người này là một binh sĩ hiện đang phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, 38 tuổi, tên là Gannon Ken Van Dyke.

Đây là lần đầu tiên vấn đề “giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán” – một vấn đề pháp lý lâu dài treo lơ lửng trong ngành – trở thành một vụ truy tố hình sự rõ ràng. Binh sĩ Mỹ này sẽ là bị cáo trong vụ án đầu tiên về giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán, và sẽ được ghi nhận vĩnh viễn trong hồ sơ tư pháp liên bang Hoa Kỳ.

一、Vụ án trọng tâm: Một chiến dịch quân sự, một thị trường dự đoán và lòng tham của một binh sĩ

Gannon Ken Van Dyke là binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, đóng tại căn cứ quân sự Fort Bragg, North Carolina. Do tính chất công việc, anh đã ký cam kết bảo mật, hứa “không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin mật hoặc nhạy cảm nào bằng văn bản, lời nói, hành động hoặc bất kỳ hình thức nào khác.”

Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 12 năm 2025, anh bắt đầu tham gia lập kế hoạch và thực hiện một chiến dịch quân sự mang mã tên “Hành động Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve) – nhiệm vụ bí mật của quân đội Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro tại Venezuela. Trong thời gian này, anh đã thu thập được các thông tin nhạy cảm liên quan đến chiến dịch.

Anh đã làm gì với những thông tin này? Đặt cược trên Polymarket.

二、Chi tiết dòng thời gian giao dịch: 13 lần cược, vốn 33.034 USD, lợi nhuận 40.000 USD

Ngày 8 tháng 12 năm 2025

Gannon bắt đầu tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện “Hành động Quyết tâm Tuyệt đối”, thu thập được các thông tin bí mật về chiến dịch quân sự này.

Ngày 14 tháng 12 năm 2025

Gannon tạo một địa chỉ email không liên quan đến tên thật của mình để chuẩn bị che giấu danh tính sau này.

Ngày 26 tháng 12 năm 2025

Gannon mở tài khoản trên Polymarket, nạp tiền và bắt đầu giao dịch các thị trường liên quan đến Maduro và Venezuela.

Từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến ngày 26 tháng 1 năm 2026 (giai đoạn đặt cược)

Gannon thực hiện khoảng 13 giao dịch, tất cả đều đặt cược “YES”, bao gồm các hợp đồng: “Quân đội Mỹ sẽ vào Venezuela trước ngày 31 tháng 1”; “Maduro sẽ từ chức trước ngày 31 tháng 1”; “Mỹ sẽ xâm nhập Venezuela trước ngày 31 tháng 1”; “Trump sẽ sử dụng quyền lực chiến tranh chống Venezuela trước ngày 31 tháng 1”. Trong khi giữ bí mật về thông tin, anh đã bỏ ra khoảng 33.034 USD.

Ngày 3 tháng 1 năm 2026 vào sáng sớm (ngày hành động)

Lúc bình minh, quân đội Mỹ đột kích vào nhà của Maduro tại Caracas, bắt giữ ông cùng vợ. Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ công bố thành công của chiến dịch. Ngay lập tức, Polymarket đã thanh toán các hợp đồng liên quan thành “YES”.

Trong ngày hành động đó, Gannon rút phần lớn số tiền bất hợp pháp của mình từ tài khoản Polymarket, chuyển phần lớn vào một két tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi gửi vào một tài khoản môi giới mới được tạo.

Tổng lợi nhuận: 409.881 USD.

Ngày 6 tháng 1 năm 2026 (giai đoạn che giấu)

Sau khi chiến dịch công khai, các báo cáo về các giao dịch bất thường liên quan đến Maduro trên Polymarket bắt đầu xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội. Gannon ngay lập tức bắt đầu che giấu danh tính: anh yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình với lý do “không thể truy cập email đăng ký”; cùng ngày, anh thay đổi email đăng ký của tài khoản giao dịch tiền mã hóa sang địa chỉ email mà anh đã tạo trước đó vào ngày 14 tháng 12, không dùng tên thật.

Ngày 23 tháng 4 năm 2026 (ngày truy tố)

Bộ Tư pháp công bố cáo trạng. Gannon bị cáo buộc phạm 3 tội vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa, 1 tội lừa đảo qua điện thoại và 1 tội giao dịch tiền tệ trái phép, mức án tối đa có thể lên đến 50 năm tù. Anh được đưa ra tòa liên bang khu vực phía Đông Bắc Carolina, và vụ án sau đó chuyển cho thẩm phán Margaret M. Garnett của Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York để xét xử.

Trong vụ án của Gannon, hiện tại cáo trạng chỉ đề cập đến một bị cáo duy nhất là chính Gannon. Không có đề cập đến đồng phạm hoặc đồng lõa. Gannon tự tạo tài khoản, tự đặt cược, tự chuyển tiền, tự thực hiện các hành vi che giấu.

Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang truy tìm các người biết rõ thông tin khác, hiện chưa có công bố chính thức.

三、Tổng hợp các vụ thao túng và giao dịch nội bộ trên Polymarket trong thời gian gần đây

Vụ án của Gannon không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là vụ truy tố hình sự đầu tiên trong chuỗi bê bối nội bộ liên quan đến Polymarket trong gần một năm qua.

Dưới đây là danh sách các vụ án đã rõ:

Vụ 1: Gannon (Hoa Kỳ, 12/2025 – 1/2026) — Đã truy tố

Bộ binh sĩ Mỹ lợi dụng thông tin bí mật về “Hành động Quyết tâm Tuyệt đối” để đặt cược khoảng 33.034 USD trên Polymarket, thu về lợi nhuận khoảng 409.881 USD, và bị truy tố liên bang ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Vụ 2: Vụ bê bối tấn công Iran của Không quân Israel (6/2025 – đầu 2026) — Đã truy tố, 2 người bị bắt

Tháng 6 năm 2025, một thiếu úy dự bị của Không quân Israel tham dự cuộc họp bí mật về “Chiến dịch Sư tử Chiến thắng” (Operation Rising Lion – cuộc chiến 12 ngày của Israel chống Iran), biết rõ ngày tấn công đầu tiên. Anh gửi tin nhắn qua WhatsApp cho bạn dân thường, thông báo cuộc tấn công sẽ diễn ra vào đêm 12 tháng 6, và đề nghị “tăng cược mạnh”.

Người dân thường này mở tài khoản trên Polymarket, dự đoán chính xác 4 sự kiện an ninh: Israel sẽ tấn công Iran vào thứ Sáu; Israel sẽ tấn công Iran trước cuối tháng 6 năm 2025. Theo báo chí Israel, hai người này đã thu lợi khoảng 162.663 USD từ các cược thành công, chia đều.

Tháng 9 năm 2025, thiếu úy này lại truyền đạt thông tin về cuộc tấn công của Israel vào Yemen, kiếm được khoảng 5.000 USD. Sau đó, hai bên tiếp tục hợp tác, cố gắng đặt cược thời điểm tấn công Iran tiếp theo, nhưng do xuất hiện bài đăng về tài khoản của họ trên mạng xã hội, họ đã bỏ cuộc và xóa toàn bộ tin nhắn WhatsApp.

Điều tra cho thấy ít nhất còn ba thành viên Không quân Israel bị thẩm vấn vì liên quan đến việc sử dụng thông tin bí mật về cuộc tấn công Iran để đặt cược trên Polymarket. Điều tra viên chính cáo buộc có “văn hóa tổ chức sai lệch về thông tin mật” trong Không quân Israel. Một thành viên bị thẩm vấn thừa nhận: “Toàn bộ trung đội đều dùng Polymarket, cả không quân đều đặt cược.”

Hai thủ phạm chính (một thiếu úy dự bị, một dân thường) bị truy tố về tội “nguy hiểm an ninh nghiêm trọng”, tội hối lộ và cản trở tư pháp, bị yêu cầu tạm giam cho đến khi kết thúc thủ tục.

Vụ 3: Vụ bê bối danh sách tìm kiếm hàng năm của Google (12/2025) — Chưa truy tố, danh tính chưa rõ

Cuối năm 2025, một trader dùng tên giả “AlphaRaccoon” trên Polymarket, trước và sau khi Google công bố danh sách tìm kiếm hàng năm 2025, đã thực hiện một loạt cược chính xác, thu lợi khoảng 1 triệu USD trong vòng 24 giờ.

Tài khoản này còn dự đoán chính xác ngày ra mắt sản phẩm mới của Google, kiếm thêm hơn 150.000 USD. Trong 23 giao dịch, 22 lần thắng, gần như không thể là may mắn, được cộng đồng cho là rõ ràng có nội bộ. Hiện chưa có ai bị bắt hoặc truy tố.

Vụ 4: Bí ẩn nội bộ về chiến dịch tấn công Iran và chính sách thuế của Nhà Trắng (4/2025 – 3/2026) — Đang điều tra

Tháng 2 năm 2026, sáu tài khoản trên Polymarket đặt cược “Mỹ sẽ tấn công Iran trước ngày 28 tháng 2 năm 2026”, sự kiện diễn ra đúng hạn; ngày 23 tháng 3, sau khi Trump đăng bài đe dọa “phá hủy” nhà máy điện Iran, lượng hợp đồng dự đoán giảm giá dầu tăng gấp nhiều lần, rồi sau khi Trump tuyên bố “đối thoại rất tốt” với Iran, giá dầu giảm mạnh. Các nhà phân tích cho rằng các giao dịch này “rõ ràng bất thường”.

Cuộc điều tra của BBC còn tiết lộ, các hành vi bất thường tương tự có thể bắt nguồn từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, bắt đầu tháng 4 năm 2025, khi Trump tuyên bố “Ngày giải phóng” về thuế quan rồi tạm hoãn 90 ngày, các cược liên quan cũng bất thường. Hiện chưa rõ danh tính các đối tượng đứng sau các giao dịch này, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Vụ 5: Giao dịch nội bộ về ra mắt trình duyệt AI của OpenAI (10/2025) — Chưa rõ

Tháng 10 năm 2025, một người dùng mới của Polymarket đặt cược 40.000 USD dự đoán OpenAI sẽ ra mắt trình duyệt web AI trước cuối tháng, thu lợi gần 20%. Độ chính xác của cược và thời điểm tạo tài khoản gây ra nhiều nghi vấn về nội bộ, nhưng hiện chưa có ai bị truy tố.

Vụ 6: Vụ thao túng dự báo thời tiết bằng quạt sấy tại Pháp (đầu tháng 4 – giữa tháng 4/2026) — Xác nhận là thao túng thị trường

Trên Polymarket có hợp đồng dự báo thời tiết dựa vào dữ liệu cảm biến nhiệt độ duy nhất tại sân bay Charles de Gaulle. Một “thiên tài độc ác” mang quạt sấy đến sân bay, hướng vào cảm biến để tăng nhiệt độ nhân tạo, khiến dự đoán về nhiệt độ cực đoan chỉ có 1% thắng trở thành đúng, thao túng thành công kết quả hợp đồng. Pháp đã mở cuộc điều tra vụ này. Xem bài trước của 金色财经: Polymarket lại xuất hiện thao túng vui nhộn: quạt sấy “thổi” ra 34.000 USD

Vụ 7: Tham gia đặt cược của thành viên thứ ba trong Không quân Israel về Yemen và Iran (2025-2026) — Đang điều tra

Theo ghi nhận trên trang Wikipedia của Polymarket, ngoài các vụ chính nêu trên, còn có một thành viên khác của Không quân Israel bị thẩm vấn riêng về việc đặt cược liên quan đến cuộc chiến 12 ngày của Iran, được cho là đã thu lợi khoảng 46.000 USD.

Vụ 8: Đặt cược của ứng viên Quốc hội Kalshi về việc đắc cử (2026) — Đã xử phạt

Kalshi đã phạt và cấm nền tảng trong 5 năm đối với ba ứng viên Quốc hội vì họ đã tự đặt cược vào chính mình sau khi hợp đồng “Liệu ai đó có chạy tranh cử không” mở cửa, rồi sau đó công khai tuyên bố tranh cử, hoàn thành vòng tròn lợi ích nội bộ.

四、Kết luận: Chính thức đấu tranh với giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán?

CEO Polymarket, Shayne Coplan, trong cuộc phỏng vấn CBS đã bảo vệ các nội bộ giao dịch, cho rằng “người nội bộ có lợi thế trên thị trường là chuyện tốt”, và cho rằng nền tảng “đã cung cấp động lực kinh tế, thúc đẩy họ tiết lộ thông tin cho thị trường”. Phát biểu này về mặt pháp lý có căn cứ về mặt hiệu quả thông tin, nhưng về mặt đạo đức và pháp luật đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Trước đó, công tố viên liên bang Jay Clayton của Manhattan đã cảnh báo rõ ràng tại một hội nghị về luật chứng khoán: “Vì là thị trường dự đoán, không có nghĩa là bạn có thể tránh khỏi cáo buộc gian lận.” Sau đó, Văn phòng Công tố Manhattan đã gặp đại diện của Polymarket để thảo luận về cách luật hiện hành áp dụng cho các hành vi không phù hợp tiềm tàng trong ngành.

Các nhà nghiên cứu của Harvard ước tính, trong chuỗi các vụ việc đã ghi nhận, các người biết rõ thông tin đã đặt cược trước trên Polymarket có thể đã thu lợi tổng cộng khoảng 143 triệu USD.

Vụ truy tố Gannon cho thấy hai điều: Thứ nhất, phạm vi áp dụng của luật liên bang không ngoại lệ vì “thị trường dự đoán” mới mẻ; Thứ hai, trên nền tảng mã hóa ẩn danh như Polymarket, những kẻ nội bộ nghĩ rằng ví blockchain có thể cung cấp bảo vệ vĩnh viễn cho giao dịch nội bộ, cuối cùng đã đánh giá thấp khả năng truy vết của FBI.

Như lời Bộ trưởng Tư pháp tạm thời Todd Blanche phát biểu: “Việc truy cập rộng rãi vào thị trường dự đoán là hiện tượng mới, nhưng luật liên bang bảo vệ thông tin an ninh quốc gia hoàn toàn có hiệu lực.”

Ý nghĩa lịch sử của vụ án này không nằm ở con số lợi nhuận 40.000 USD, mà ở chỗ nó đánh dấu lần đầu tiên hệ thống tư pháp Hoa Kỳ chính thức ra tay với “giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán” – một lĩnh vực pháp lý còn nhiều mảng tối.

Sau vụ này, tất cả những ai sở hữu thông tin mật của chính phủ và đang nhắm vào các hợp đồng của Polymarket đều nên xem lại tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của mình.