KINH NGHIỆM TÀI CHÍNH ĐÀI LOAN SỐC! 6 nhà quản lý của Ngân hàng Đài Trung cấu kết với nhóm lừa đảo, bị cáo buộc giúp rửa tiền 3,6 tỷ nhân dân tệ

Ngân hàng Taichung 6 cán bộ cấp cao bị cáo buộc câu kết với nhóm lừa đảo, hỗ trợ mở tài khoản giả để tránh kiểm soát rửa tiền, che giấu dòng tiền lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ. Viện kiểm sát thu giữ gần 270 triệu nhân dân tệ tài sản, truy tố 7 người về vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền.

Nhóm lừa đảo thâm nhập vào các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung, liên quan đến rửa tiền hơn 3,6 tỷ

Ngân hàng Taichung bùng nổ vụ việc nhân viên câu kết với nhóm lừa đảo và cờ bạc, gây chấn động giới tài chính! Theo báo 《Liên Hợp Tin Tức》, Viện kiểm sát địa phương Taichung phát hiện, ông 洪岳鵬, người phụ trách Công ty Phát triển Vạn Lý, để tiện cho việc rửa tiền, đã tích cực thâm nhập hệ thống tài chính trong thời gian dài, đồng thời lôi kéo nhiều cán bộ cao cấp của Ngân hàng Taichung tham gia tổ chức tội phạm.

Viện kiểm sát hôm nay (23/4) dựa vào các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng về phản bội đặc biệt, Luật Phòng chống Rửa tiền về rửa tiền quy mô lớn và Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức, ** chính thức truy tố ông 洪岳鵬 cùng 6 cán bộ ngân hàng khác, tổng cộng 7 người, vụ án liên quan dòng tiền bất hợp pháp lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế giám sát tài chính trong nước.**

Các cán bộ cấp cao ngân hàng lạm dụng quyền hạn để bảo vệ nhóm lừa đảo, tránh né cơ chế phòng chống rửa tiền

Viện kiểm sát chỉ rõ, ông 洪岳鵬 bị cáo buộc đã câu kết với các quản lý và phó quản lý của 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Taichung tại Tân Tử, Bắc Tử, Trung Chính và Đầu Phấn. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, các cán bộ này bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn, hỗ trợ nhóm tội phạm mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của 12 doanh nghiệp ảo như 如佳○ Thực nghiệp xã, không có hoạt động thực tế.

Trong quá trình mở tài khoản, các cán bộ này còn không lưu giữ hình ảnh mở tài khoản theo quy định, cố ý nâng cao hạn mức chuyển khoản lớn của các doanh nghiệp này. Khi tài khoản giả mạo phát hiện cảnh báo nghi rửa tiền, các cán bộ ngân hàng liên quan cố tình bảo vệ, trì hoãn báo cáo các bất thường lên cơ quan quản lý.

Dù đã báo cáo bất thường, họ vẫn lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống như tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt giao dịch chuyển tiền, để các khoản lợi bất chính từ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến có thể nhanh chóng chuyển đi, ngay lập tức chuyển qua ngân hàng trực tuyến, qua nhiều lần chuyển khoản để che giấu nguồn gốc và đích đến của khoản phạm pháp lớn.

Cơ quan điều tra chia nhiều hướng truy xét, thu giữ gần 270 triệu tiền bất hợp pháp

Cục Điều tra Hành chính của Bộ Tư pháp sau nhiều tháng thu thập chứng cứ đã bắt đầu truy bắt. Theo 《Gương Báo》, nhóm chuyên án sử dụng chiến lược truy tìm dòng tiền qua các tài khoản và nguồn gốc của các cán bộ, tiến hành khám xét nhiều nơi như Công ty Phát triển Vạn Lý và Ngân hàng Taichung qua ba đợt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông 洪岳鵬 và các quản lý liên quan các khoản tiền gửi, bất động sản, cổ phiếu và xe hơi, tổng trị giá lên tới hơn 269 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, Viện kiểm sát Taichung đã hoàn tất thẩm vấn, và đã cho phép tạm giữ ông 洪岳鵬, cùng với quản lý họ Trương tại chi nhánh Tân Tử và quản lý họ Trần tại chi nhánh Đầu Phấn. Các người liên quan khác như quản lý họ Hoàng tại chi nhánh Trung Chính bị bảo lãnh bằng 10 triệu nhân dân tệ, quản lý họ Yêu tại chi nhánh Bắc Tử bảo lãnh 6 triệu, phó quản lý họ Tô tại chi nhánh Bắc Tử bảo lãnh 500 nghìn, còn phó quản lý họ Trần tại chi nhánh Trung Chính thì được thả về không bảo lãnh.

Ngân hàng Taichung cũng đã phát đi thông báo quan trọng vào ngày 1/4, thông báo phối hợp với quá trình khám xét và thẩm vấn của Cục Điều tra, đồng thời nhấn mạnh không ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh chung của công ty.

Theo thống kê của bảng điều khiển chống lừa đảo 165, các nhóm lừa đảo tại Đài Loan hoành hành, trong tháng 3 đã có gần 5 tỷ thiệt hại được báo cáo. Hiện nay, nhóm lừa đảo trực tiếp lôi kéo cán bộ ngân hàng phạm tội, khiến các tổ chức tài chính phải xem xét lại, ngoài các biện pháp chống lừa đảo và phòng chống rửa tiền bên ngoài, còn phải kiểm tra nội bộ, liệu có “kẻ nội gián” hay không, trở thành điểm yếu của ngân hàng.

Nội dung bài viết này do Đặc vụ Mã hóa tổng hợp các nguồn thông tin, biên tập và duyệt bởi 《Thành phố Mã Hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, không được xem là lời khuyên đầu tư.