Tether Đóng băng $344M trong USD₮ theo Hành động phối hợp với các Cơ quan Mỹ

Tether đã công bố rằng họ đã hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ trong việc phong tỏa hơn $344 triệu USD₮ trên hai địa chỉ, đánh dấu một hành động thực thi pháp luật lớn khác trong quá trình hợp tác liên tục của nhà phát hành stablecoin với các cơ quan thực thi pháp luật. Việc phong tỏa được thực hiện sau khi các địa chỉ này được xác định liên quan đến hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp, ngăn chặn các khoản tiền không thể di chuyển xa hơn.

Công ty cho biết hành động này theo sau thông tin được chia sẻ bởi nhiều cơ quan Hoa Kỳ, những người đã cảnh báo các ví này có thể liên quan đến trốn tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Khi các mối liên hệ đó được xác định, Tether đã hạn chế các tài sản phối hợp với các cơ quan chức năng, một quá trình mà công ty mô tả là phần thường lệ trong phản ứng tuân thủ và thực thi pháp luật khi nhận được yêu cầu hợp pháp.

Tether cho biết hiện họ hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia, một mạng lưới hợp tác đã giúp hỗ trợ hơn 2.300 vụ án trên toàn thế giới. Trong số đó, hơn 1.200 vụ liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Theo công ty, sự hợp tác này cũng đã dẫn đến việc phong tỏa hơn 4,4 tỷ USD tài sản, trong đó hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các cơ quan Hoa Kỳ.

Minh bạch Blockchain

Đối với Tether, lần phong tỏa mới nhất này không được trình bày như một sự kiện riêng lẻ, mà như một phần của chiến lược tuân thủ rộng lớn hơn nhiều. Công ty đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ duy trì thái độ không khoan nhượng đối với việc sử dụng tội phạm các sản phẩm tài chính của mình, bao gồm USDT, và nói rằng họ tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của OFAC và danh sách Các quốc gia đặc biệt được chỉ định. Khi phát hiện các ví liên quan đến các thực thể bị trừng phạt hoặc hoạt động tội phạm, Tether nói rằng họ hành động nhanh chóng để hạn chế các tài sản và ngăn chặn các hoạt động tiếp theo.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, nói rằng USD₮ “không phải là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động bất hợp pháp” và nhấn mạnh rằng công ty hành động ngay lập tức khi phát hiện các liên kết đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm. Ông lập luận rằng những thất bại gần đây của một số nền tảng đã cho thấy điều gì có thể xảy ra khi việc thực thi pháp luật quá chậm trễ, chỉ ra các rủi ro về việc người dùng bị phơi nhiễm, mất niềm tin và kiểm soát yếu kém. Cách tiếp cận của Tether, ông nói, là kết hợp minh bạch blockchain, giám sát theo thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để các khoản tiền có thể bị chặn trước khi chúng biến mất vào hệ sinh thái crypto rộng lớn hơn.

Khả năng nhìn thấy này là một trong những điểm chính mà Tether tiếp tục nhấn mạnh. Khác với tiền mặt, các blockchain công khai để lại dấu vết. Các giao dịch có thể theo dõi, ví có thể bị đánh dấu, và hoạt động đáng ngờ có thể được theo dõi theo thời gian thực. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là các nhà điều tra không luôn phải chờ đợi cho đến khi các khoản tiền đã được phân lớp qua nhiều địa chỉ hoặc chuyển đổi ở nơi khác. Nếu các bên phù hợp hành động đủ nhanh, các tài sản có thể bị phong tỏa trước khi dấu vết biến mất.

Công ty cũng chỉ ra các hành động trước đó mà các cơ quan Hoa Kỳ đã công khai thừa nhận. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ghi nhận sự hỗ trợ của Tether trong các nỗ lực thực thi pháp luật dẫn đến việc tịch thu gần $61 triệu và khoảng $225 triệu liên quan đến gian lận lừa đảo thịt lợn. Những vụ việc đó, cùng với lần phong tỏa mới nhất, nhấn mạnh cách mà hạ tầng blockchain công khai có thể hoạt động có lợi cho cơ quan thực thi pháp luật khi các nhà phát hành hợp tác chặt chẽ và hành động sớm.

Động thái mới nhất này có khả năng sẽ góp phần vào cuộc tranh luận đang diễn ra về stablecoin, tuân thủ pháp luật và vai trò của các nhà phát hành tư nhân trong việc giám sát tài sản kỹ thuật số. Những người ủng hộ lập luận rằng các hành động như vậy cho thấy crypto không nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật và thực tế có thể cung cấp khả năng truy vết mạnh mẽ hơn so với các công cụ tài chính truyền thống trong một số trường hợp. Trong khi đó, các nhà phê bình thường nêu ra các mối lo ngại về kiểm soát tập trung và quyền lực của các nhà phát hành trong việc phong tỏa quỹ.

Tuy nhiên, Tether vẫn tiếp tục nhấn mạnh vào thông điệp tuân thủ của mình. Bằng cách công khai ủng hộ việc phong tỏa hơn $344 triệu USD₮, công ty đang làm rõ rằng họ xem hợp tác với các cơ quan chức năng không phải là ngoại lệ, mà là một phần trong cách hoạt động của doanh nghiệp. Trong một thị trường nơi niềm tin, thanh khoản và sự giám sát của quy định đều cùng di chuyển, thái độ đó có thể ngày càng trở nên quan trọng.