FCA Đập Tan Hoạt Động Giao Dịch Tiền Điện Tử Peer-to-Peer Bất hợp pháp trong Chiến Dịch Kiểm Tra Đầu Tiên tại Vương Quốc Anh

• Cơ quan FCA của Vương quốc Anh đã tiến hành đợt kiểm tra thực thi pháp luật đầu tiên chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử peer-to-peer nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp.
• Cơ quan quản lý cho biết hiện không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử peer-to-peer nào đăng ký với FCA tại Vương quốc Anh.

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh đã bắt đầu chiến dịch trấn áp trực tiếp đầu tiên đối với hoạt động giao dịch tiền điện tử peer-to-peer bất hợp pháp, báo hiệu rằng một phần của thị trường lâu nay được coi là không chính thức giờ đây đang bị đẩy vào phạm vi thực thi rõ ràng hơn. Cơ quan Quản lý Hành chính Tài chính (FCA) cho biết đã hợp tác với HM Revenue & Customs và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam để thăm dò các địa điểm nghi ngờ hoạt động tiền điện tử peer-to-peer trái phép. Tại mỗi địa điểm, các cơ quan đã gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động, trong khi bằng chứng thu thập được trong các chuyến thăm hiện đang được sử dụng để hỗ trợ nhiều cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. FCA đang đặt ra giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch tiền điện tử trực tiếp Giao dịch tiền điện tử peer-to-peer thường liên quan đến các cá nhân mua bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp thay vì qua một sàn giao dịch trung tâm. Điều này có thể khiến hoạt động này trông ít nổi bật hơn, thậm chí mang tính tùy tiện. FCA hiện đang làm rõ rằng họ không nhìn nhận theo cách đó. Theo cơ quan quản lý, bất kỳ ai thực hiện loại hình kinh doanh này tại Vương quốc Anh đều phải đăng ký phù hợp. Cơ quan bổ sung rằng hiện không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử peer-to-peer nào đăng ký với FCA hoạt động trong nước. Đây là một chi tiết quan trọng vì nó để lại rất ít sự mơ hồ. Trên thực tế, FCA đang nói rằng các nhà vận hành peer-to-peer mà họ nhắm tới không hoạt động trong một khu vực pháp lý mơ hồ. Họ đang hoạt động ngoài các quy tắc hoàn toàn. Cơ quan cho biết hoạt động này tạo ra rủi ro tội phạm tài chính Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi pháp luật và giám sát thị trường của FCA, cho biết các nhà giao dịch tiền điện tử peer-to-peer không đăng ký tại Vương quốc Anh đang hành động bất hợp pháp và gây rủi ro tội phạm tài chính. Ngôn ngữ này rất quan trọng. Cơ quan quản lý không chỉ trình bày điều này như một chiến dịch bảo vệ người tiêu dùng. Nó liên kết hoạt động này trực tiếp với các mối quan tâm về thực thi pháp luật rộng lớn hơn, điều này thường có nghĩa là các hành động trong tương lai có khả năng sẽ mạnh mẽ hơn, chứ không phải ít hơn. Thông điệp lớn hơn khá rõ ràng. Trong nhiều năm, giao dịch tiền điện tử peer-to-peer thường nằm ở rìa của sự giám sát chính thức, phần vì nó phân mảnh và khó kiểm soát hơn các sàn lớn. FCA hiện dường như quyết tâm thu hẹp khoảng cách đó, sử dụng các chuyến thăm phối hợp và các cuộc điều tra hình sự để chứng minh rằng giao dịch trực tiếp giữa các cá nhân không khiến các nhà vận hành nằm ngoài phạm vi của luật tài chính Vương quốc Anh.