震驚全球的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 歷經多年司法訴訟，近期露出一絲曙光，美國司法部宣佈提供 4,000 萬美元用於補償 2014 年至 2019 年間遭受損失的投資者，這起涉及全球 350 萬人的詐騙案共捲走約 40 億美元，創辦人伊格納托娃於 2017 年失蹤後至今下落不明，目前名列 FBI 十大通緝犯，懸賞金高達 500 萬美元。
OneCoin 如何設局害人？
OneCoin 於 2014 年由伊格納托娃（Ruja Ignatova）創辦，操作模式為利用多層次傳銷（Multi-Level Marketing 簡稱 MLM）販售各種等級的「交易套裝」Trader Packages，創辦人向投資者宣稱這些套裝可用於「挖幣」。然而，調查顯示 OneCoin 的所有數據皆託管於公司內部的中央伺服器，不是鏈上的去中心化資產，投資者只能在受限的封閉系統中進行微額交易，無法在公開市場兌現，本質上是利用 FOMO 方式誘使大眾投入資金。有趣的是，OneCoin 的傳銷洗腦大會用的話術，像是什麼打造生態鏈、鏈上資金會投入於慈善、金融投資、科技、娛樂、教育等專案的銷售手法跟當今許多屎幣畫的大餅十分相似，簡直是加密貨幣詐騙集團的教戰手冊。
OneCoin 犯罪同夥陸續落網
OneCoin 「騙」及全球，多國執法機構展開了長達數年的聯合行動。OneCoin 共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於 2018 年在泰國被捕後被引渡至美國，隨後被判處 20 年監禁及 3 億美元賠償金。此外，協助洗錢的律師史考特（Mark S. Scott）與摩羅（William Morro）亦相繼遭到司法制裁。除美國外，保加利亞、德國、義大利、印度及中國等地均曾發出禁令或逮捕相關組織者，顯示該案對全球金融體系造成的強大破壞力，觸發國際刑警組織高度重視展開合作。
創辦人 「加密貨幣女王」人間蒸發、FBI 發出通緝令
案件的核心人物「加密貨幣女王」伊格納托娃自 2017 年 10 月後便銷聲匿跡，當時 OneCoin 面臨兌現壓力，她缺席本應參加的葡萄牙里斯本會議，從保加利亞索非亞搭機前往希臘雅典，自此失蹤。聯邦調查局於 2023 年將其列入「十大通緝要犯」名單，將懸賞金提高至 500 萬美元。雖然其餘同夥大多已入獄，但主謀的缺席使得 40 億美元資金去向難以追查，目前執法部門仍密切監視其可能藏身的地點。
這篇文章 OneCoin龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews54phút trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia9giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier10giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews13giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews22giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews04-18 00:47
