Bộ Tư pháp Khởi động Yêu cầu bồi thường cho Nạn nhân lừa đảo OneCoin

Bộ Tư pháp mở $40M quy trình yêu cầu bồi thường cho nạn nhân OneCoin trong khi các vụ truy tố toàn cầu vẫn tiếp tục và các nhân vật chính đối mặt công lý.

Nạn nhân của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất hiện đã có con đường để thu hồi một phần thiệt hại của họ. Các cơ quan Mỹ đã mở một quy trình yêu cầu chính thức liên quan đến tài sản bị tịch thu từ vụ án OneCoin. Trong khi tổng số tiền thu hồi còn nhỏ so với quy mô của vụ lừa đảo, bước đi này đánh dấu một bước quan trọng trong các nỗ lực bồi thường đang diễn ra. Sự chú ý giờ đây hướng tới việc có bao nhiêu nạn nhân sẽ thành công trong việc nộp đơn và nhận khoản thanh toán.

Sau $4B Lừa đảo, Nạn nhân OneCoin Có Cơ Hội Thu Hồi Quỹ Qua Chương Trình của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động một quy trình hoàn trả cho phép các nạn nhân đủ điều kiện của OneCoin tìm kiếm khoản bồi thường từ các tài sản bị tịch thu. Hơn $40 triệu đô la đã được phân phối, theo một tuyên bố chính thức phát hành vào thứ Hai.

Các cơ quan cho biết rằng OneCoin đã huy động hơn $4 tỷ đô la trên toàn cầu từ năm 2014 đến 2019. Các khoản quỹ có sẵn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thiệt hại của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chương trình này cung cấp một cơ chế có cấu trúc để thu hồi một phần.

Các cá nhân đủ điều kiện bao gồm những người đã mua OneCoin trong những năm hoạt động của vụ án. Các yêu cầu phải được nộp qua quy trình do Kroll quản lý. Các mẫu đơn kiến nghị có sẵn trực tuyến, với hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 6.

Các khoản quỹ phân bổ cho chương trình này xuất phát từ các khoản tịch thu hình sự liên quan đến các vụ truy tố tại Quận phía Nam của New York. Các vụ án này nhắm vào các nhân vật chính liên quan đến rửa tiền và phân phối lợi nhuận từ vụ án.

Các vụ truy tố xuyên biên giới gia tăng trong vụ án đang diễn ra, nhưng ‘Cryptoqueen’ vẫn còn mất tích

Người sáng lập đồng sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova, vẫn còn bỏ trốn. Cô đã được thêm vào danh sách 10 tội phạm truy nã hàng đầu của FBI vào tháng 6 năm 2022. Các cơ quan đang cung cấp khoản thưởng lên tới $250,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành một phần thưởng riêng lên tới $5 triệu đô la.

Một số cộng sự đã đối mặt với các vụ truy tố ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Người sáng lập Karl Sebastian Greenwood đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền vào năm 2022. Anh ta bị tuyên án 20 năm tù và phạt $300 triệu đô la.

Người đứng đầu pháp lý và tuân thủ cũ, Irina Dilkinska, đã bị kết án vào tháng 4 năm 2024 với án tù bốn năm. Cô cũng đã tịch thu hơn $111 triệu đô la sau khi nhận tội liên quan.

Các cuộc điều tra cũng đã mở rộng sang châu Âu. Các công tố viên Đức đã buộc tội các cá nhân bị cáo buộc chuyển hàng trăm triệu đô la trong quỹ OneCoin qua các kênh ngân hàng và tài khoản offshore.

Gần đây hơn, William Morro bị buộc tội âm mưu gian lận ngân hàng. Các công tố viên cáo buộc ông đã giúp che giấu nguồn gốc của các khoản tiền liên quan đến vụ án, tạo điều kiện cho các chuyển khoản qua nhiều khu vực pháp lý.

Các hoạt động thực thi pháp luật liên tục thu hồi tài sản khi có thể. Chương trình hoàn trả báo hiệu một sự chuyển đổi dần dần từ truy tố sang bồi thường cho nạn nhân, mặc dù việc thu hồi toàn bộ vẫn khó xảy ra do quy mô thiệt hại lớn.