Hồng Kông trở thành điểm rửa tiền của Iran? Tờ Wall Street Journal tiết lộ dòng tiền ngầm 4.8 tỷ USD

Wall Street Journal tiết lộ rằng Hong Kong đã trở thành trung tâm quan trọng trong dòng chảy tài chính và vật chất của Iran. Thông qua các công ty vỏ bọc lớn, Iran xử lý tới 4.8 tỷ USD lợi nhuận từ dầu mỗi năm và mua các bộ phận drone và tên lửa.

Theo báo cáo của Wall Street Journal, Hong Kong hiện là trung tâm chính trong hệ thống dòng chảy tài chính của Iran. Thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc phức tạp và các kênh tài chính thay thế, Hong Kong không chỉ giúp Iran xử lý lợi nhuận dầu mỏ khổng lồ lên tới hàng chục tỷ USD mà còn trở thành cầu nối quan trọng để chính quyền Tehran tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, mua các công nghệ nhạy cảm bị kiểm soát cho các dự án quân sự và drone của họ.

Làm thế nào Hong Kong trở thành điểm trung tâm của ngân hàng bóng tối Iran?

Báo cáo chỉ ra rằng dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan chống tội phạm tài chính liên quan cho thấy, môi trường kinh doanh tại Hong Kong do quy trình thành lập công ty đơn giản, trở thành nơi che giấu danh tính của các đối tượng bị trừng phạt, dự kiến trong năm 2024, các giao dịch tài chính thực thể liên quan đến ngân hàng bóng tối Iran tại Hong Kong ước tính lên tới 4.8 tỷ USD, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hầu hết các mạng lưới này, chủ yếu do các công ty vỏ bọc tạo thành, chủ yếu chuyển đổi nhân dân tệ thu được từ bán dầu của Iran sang đô la Mỹ, euro hoặc các ngoại tệ mạnh khác để đáp ứng nhu cầu tài chính trong thương mại quốc tế của Iran.

Iran mua linh kiện quân sự và drone qua các công ty vỏ bọc tại Hong Kong

Ngoài rửa tiền, Hong Kong còn là điểm trung tâm quan trọng để Iran tiếp cận công nghệ quân sự nhạy cảm. Các cơ quan Mỹ chỉ ra rằng, từ năm 2019, CEO của một công ty thương mại tại Tehran, Hamed Dehghan, đã liên tục sử dụng các công ty vỏ bọc tại Hong Kong để mua các công nghệ bị kiểm soát của phương Tây trị giá hàng triệu USD cho các dự án tên lửa và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong đó có các linh kiện điện tử quan trọng dùng để phát triển drone tấn công “Shahed” và nhiên liệu tên lửa.

Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ liên tục liệt kê các thực thể tại Hong Kong vào danh sách đen, nhưng việc thành lập công ty mới tại địa phương rất dễ dàng, khiến các công ty cũ bị trừng phạt có thể nhanh chóng thành lập các công ty vỏ bọc mới để tiếp tục hoạt động.

Làm thế nào dòng tiền tránh khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ?

Để tránh bị hệ thống tài chính dựa trên USD của Mỹ kiểm tra, các giao dịch liên quan đến Iran thường cố tình vòng qua các ngân hàng đa quốc gia lớn trên toàn cầu. Báo cáo cho biết, các khoản tiền này thường được thanh toán qua các ngân hàng nhỏ, ít rủi ro về rủi ro quốc tế (ví dụ như Ngân hàng Kunlun), chủ yếu bằng nhân dân tệ để tránh rủi ro kiểm tra.

Ngoài ra, các tổ chức ngoại hối của Iran có liên hệ với các ngân hàng thương mại Iran (như Bank Tejarat), được truyền thông cho biết kiểm soát hàng chục công ty vỏ bọc tại Hong Kong, chuyên quản lý dòng tiền ngầm cho IRGC.

Hạm đội ma và rửa tiền trên biển: Vai trò logistics của Hong Kong trong buôn lậu dầu Iran

Trong lĩnh vực thương mại thực thể, Hong Kong còn đóng vai trò trung tâm logistics hỗ trợ “hạm đội ma” của Iran. Nhiều công ty vận tải đăng ký tại Hong Kong tích cực hỗ trợ vận chuyển dầu Iran bằng tàu chở dầu, thực hiện các hoạt động chuyển tải “tàu đối tàu” trên biển. Thông qua việc giả mạo hóa đơn và chỉnh sửa nhãn gốc dầu (thường giả dạng dầu Oman hoặc Malaysia), các mạng lưới này thành công che giấu nguồn gốc thực sự của dầu, giúp dầu Iran bị kiểm soát dễ dàng vào các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc và các nơi khác, đồng thời âm thầm lưu thông trong hệ thống giao dịch toàn cầu.

Chính quyền Hong Kong từ chối hợp tác với các lệnh trừng phạt đơn phương: Chiến lược mới của Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty vỏ bọc

Thủ tướng Hong Kong, Lý Gia Siêu, đã rõ ràng tuyên bố rằng chính quyền đặc khu chỉ thực thi các nghị quyết trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành, không công nhận các lệnh trừng phạt đơn phương của các quốc gia như Mỹ. Chính sách này cho phép các thực thể bị Mỹ nhắm mục tiêu hoạt động tự do trong Hong Kong mà không phải lo lắng về việc bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương kiểm tra.

Đối mặt với thách thức lớn từ các công ty vỏ bọc tràn lan tại Hong Kong, các cơ quan Mỹ từ tháng 10 năm ngoái đã thay đổi chiến thuật, chuyển mục tiêu trừng phạt và kiểm tra sang các tổ chức, thực thể đăng ký công ty đại lý, hy vọng nâng cao khó khăn trong việc thành lập các công ty vỏ bọc, từ đó cắt đứt nguồn cung cấp tài chính và vật chất ngầm của Iran từ gốc.