Tôi nhận thấy rằng Netflix đã phát hành một bộ phim tài liệu khá thú vị vào tháng 1 năm 2024 có tên là Bitconned. Đó là câu chuyện về một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất mà chúng ta từng thấy, đó là Centra Tech. Và thật sự, đây là một lời nhắc nhở tốt về lý do tại sao chúng ta cần cảnh giác trong lĩnh vực này.

Vậy nên, Ray Trapani là bộ não đứng sau tất cả. Cùng với các cộng sự Sohrab Sharma và Robert Farkas, anh ta đã thành lập Centra Tech vào năm 2017, đúng vào thời điểm Bitcoin bùng nổ. Kế hoạch của họ là cung cấp một thẻ ghi nợ tiền mã hóa, nhưng rõ ràng đó chỉ là mặt ngoài. Điều thực sự thu hút Ray Trapani và đồng phạm của anh ta là huy động vốn qua một ICO. Họ đã thành công thuyết phục các nhà đầu tư bỏ ra 25 triệu đô la vào dự án. Một vụ lừa đảo khá ấn tượng, phải không.

Vấn đề là SEC nhanh chóng phát hiện ra các tuyên bố sai lệch và các bỏ sót quan trọng trong bài thuyết trình của họ. Cuối cùng, Ray Trapani đã nhận tội và bị kết án phải hoàn trả hơn 2,6 triệu đô la, chưa kể án tù. Các cộng sự của anh ta cũng gặp khó khăn, đặc biệt là Sohrab Sharma, người đã phải hoàn trả hơn 37 triệu đô la.

Bộ phim tài liệu do Bryan Storkel thực hiện, chính là người đã sản xuất The Legend of Cocaine Island. Và anh ấy đã làm một công việc rất tốt khi cho thấy Ray Trapani nhìn nhận về tiền mã hóa như một cơ hội khác để kiếm tiền, hợp pháp hoặc không. Bộ phim thực sự thể hiện tâm lý của nhân vật và cách mọi chuyện kết thúc.

Điều vui là Centra Tech không phải là ngoại lệ. Chúng ta đã thấy các trường hợp tương tự tiếp tục sau đó. Ví dụ, SafeMoon cũng đã tuyên bố phá sản gần đây sau khi SEC cáo buộc nhóm này vi phạm quy định về bán chứng khoán. Bộ Tư pháp Mỹ còn bắt giữ một số thành viên vì tội lừa đảo. Và rõ ràng, đó là lý do tại sao chính phủ Mỹ đã thành lập một nhóm đặc biệt vào năm 2023 để truy quét các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa và thị trường darknet.

Tổng thể, bộ phim tài liệu Bitconned là một bài học điển hình về các rủi ro trong ngành. Ray Trapani và Centra Tech là ví dụ điển hình về cách mà sự thiếu quy định vào thời điểm đó có thể để cho một số người làm bất cứ điều gì. Ngày nay, mọi thứ đã có phần tiến bộ hơn, nhưng đây vẫn là một lời nhắc nhở tốt về việc cần cảnh giác.