Yêu cầu xét xử lại của DOJ đưa vụ án Roman Storm trở lại tâm điểm về Tornado Cash và các công cụ trộn tiền điện tử

Khi các cơ quan Mỹ tranh cãi về cách điều chỉnh các công cụ trộn tiền điện tử, vụ xét xử Roman Storm đang nổi lên như một thử thách quan trọng đối với các nhà phát triển mã nguồn mở và các công cụ bảo vệ quyền riêng tư tài chính.

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu một hội đồng xét xử mới tại Manhattan cho nhà phát triển Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu tòa án liên bang Manhattan lên lịch xét xử mới vào tháng 10 năm 2026 cho Roman Storm, một nhà phát triển chính của giao thức Tornado Cash. Các công tố viên muốn xét xử lại anh ta về các cáo buộc âm mưu chưa được giải quyết liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo hồ sơ, các công tố viên liên bang đề nghị Thẩm phán Katherine Polk Failla chọn ngày bầu chọn hội đồng xét xử vào ngày 5 hoặc 12 tháng 10 năm 2026. Họ cho biết rằng nhóm bào chữa của Storm đã xác nhận sẽ có mặt trong khoảng thời gian đó và lập luận rằng việc ấn định ngày bây giờ sẽ tránh được các trì hoãn thêm.

Tuy nhiên, phía bào chữa phản đối việc lên lịch xét xử mới trước khi tòa giải quyết các đề nghị của Storm theo Quy tắc 29. Đề nghị này, nhằm xin tuyên bố vô tội dựa trên lý do pháp lý, sẽ được tranh luận bằng miệng vào ngày 9 tháng 4. Kết quả có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của vụ án hình sự.

Bối cảnh về phán quyết chia rẽ trong phiên tòa đầu tiên

Yêu cầu xét xử lại được đưa ra sau phiên tòa sơ thẩm của Storm tại Manhattan vào tháng 8 năm ngoái. Trong vụ án trước đó, các thành viên hội đồng xét xử đã kết án anh ta về tội âm mưu điều hành một dịch vụ chuyển tiền không phép, nhưng không đạt được đồng thuận về hai cáo buộc âm mưu khác, để lại các cáo buộc đó chưa được giải quyết.

Hơn nữa, các công tố viên cho biết họ dự định xét xử lại Storm về các cáo buộc thứ nhất và thứ ba, liên quan đến âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp ước tính rằng phiên tòa mới sẽ kéo dài khoảng ba tuần, nhấn mạnh tính phức tạp của chứng cứ và lời khai.

Sau khi hồ sơ yêu cầu xét xử lại trở nên công khai, Storm đã phản hồi trên X. Anh viết rằng sẽ “không bao giờ ngừng chiến đấu vì tự do” và tuyên bố chính phủ đang nhắm vào anh “vì viết mã nguồn mở.” Tuy nhiên, anh cũng nói rằng đã cạn kiệt quỹ pháp lý, làm nổi bật áp lực tài chính từ việc kiện tụng kéo dài.

Căng thẳng chính sách về các công cụ trộn và quyền riêng tư tài chính

Việc thúc đẩy xét xử lại lần này diễn ra trong bối cảnh chính sách của Mỹ về các công cụ trộn tiền điện tử ngày càng chia rẽ. Vào thứ Hai, Bộ Tài chính đã gửi báo cáo về kiểm soát tội phạm tài sản kỹ thuật số tới Quốc hội, thừa nhận rằng người dùng hợp pháp có thể sử dụng các công cụ trộn để bảo vệ quyền riêng tư tài chính trên các blockchain công khai.

Cùng lúc đó, các nhà quản lý tiếp tục cảnh báo rằng các công nghệ này cũng có thể tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Báo cáo của bộ nhấn mạnh rằng các công cụ trộn có thể bị lợi dụng để vi phạm lệnh trừng phạt, gian lận và các tội phạm khác, mặc dù cũng thừa nhận các nhu cầu về quyền riêng tư hợp pháp. Sự căng thẳng này đã trở thành trung tâm trong cách các tòa án và cơ quan đánh giá phần mềm phi quản lý.

Vụ xét xử Roman Storm đã trở thành một cuộc chiến tranh giành quyền trong cuộc tranh luận đó, với các nhà hoạch định chính sách và các nhóm ngành theo dõi để xem các công tố viên có thể đi xa đến đâu khi buộc tội các nhà phát triển mã nguồn có thể bị ai đó sử dụng.

Vụ trừng phạt Tornado Cash và sự đảo ngược

Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính trừng phạt vào tháng 8 năm 2022. Các quan chức Mỹ cáo buộc rằng hơn 7 tỷ USD đã chuyển qua giao thức này kể từ năm 2019, trong đó có các khoản liên quan đến nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên, theo các tuyên bố của chính phủ vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, một tòa án sau đó đã tuyên bố các lệnh trừng phạt ban đầu là không hợp pháp. Sau khi một hội đồng phúc thẩm đặt câu hỏi về thẩm quyền của cơ quan đối với các hợp đồng thông minh mã nguồn mở, Bộ Tài chính cuối cùng đã gỡ bỏ các hạn chế này. Sự đảo ngược đó đã làm tăng thêm sự chú ý đối với vụ truy tố Storm và đặt ra những câu hỏi mới về pháp lý của các giao thức phi tập trung.

Chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek nói với Decrypt rằng cách tiếp cận của chính phủ hiện nay dường như không nhất quán. Ông cho rằng Bộ Tài chính đang công khai thừa nhận các mục đích hợp pháp của các công cụ trộn, trong khi Bộ Tư pháp lại thúc đẩy một lý thuyết trách nhiệm hình sự mạnh mẽ đối với nhà phát triển Tornado Cash.

Vụ kiện trách nhiệm nhà phát triển và đề xuất luật pháp

Những người ủng hộ Storm khẳng định rằng tranh chấp này về cơ bản là một vụ kiện trách nhiệm nhà phát triển. Họ cho rằng các nhà lập trình mã nguồn mở không nên bị truy tố hình sự về những gì người khác chọn làm với phần mềm công khai, đặc biệt khi các nhà phát triển đó không kiểm soát quỹ của người dùng.

Hơn nữa, Miller Whitehouse-Levine của Viện Chính sách Solana mô tả quyết định tìm kiếm xét xử lại là “thảm hại” trong một bài đăng trên X. Tổ chức của ông đã cam kết hỗ trợ pháp lý cho Storm, xem đây là một cuộc đấu tranh lớn hơn về đổi mới và quyền tự do dân sự trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, cuộc tranh chấp này cũng đã lan sang Capitol Hill. Đạo luật Chính sách Quy định Chuỗi khối, được tái giới thiệu vào tháng 1 bởi các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden, sẽ đảm bảo rằng các nhà phát triển phi quản lý không bị coi là nhà chuyển tiền khi họ không có khả năng chuyển tiền của khách hàng trực tiếp.

Các bước tiếp theo cho vụ án Roman Storm và chính sách tiền điện tử

Hiện tại, trọng tâm trước mắt vẫn là đề nghị của Storm về việc tuyên bố vô tội theo Quy tắc 29, sẽ được tòa án nghe vào ngày 9 tháng 4 trước khi xem xét các ngày xét xử mới. Phán quyết của thẩm phán có thể thu hẹp vụ án hoặc giữ nguyên các cáo buộc chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, bất kể lịch trình ra sao, các nhà quan sát pháp lý dự đoán rằng các vụ án Tornado Cash sẽ vẫn là một điểm tham chiếu trung tâm cho các hành động thực thi pháp luật trong tương lai và khung báo cáo của Bộ Tài chính về tiền điện tử. Kết quả có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan Mỹ cân nhắc giữa mã nguồn, quyền riêng tư và trách nhiệm trong những năm tới.

Tóm lại, vụ án chống lại Roman Storm hiện đang đứng trước ngã ba đường của luật hình sự, chính sách trừng phạt và quyền của phần mềm mã nguồn mở, khiến giai đoạn tiếp theo trở thành một bước ngoặt quan trọng cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.