Nhà phân tích phát hiện các hoạt động giao dịch nội gián có thể xảy ra trong quá trình huy động vốn công khai của Infinex

Theo một phân tích được công bố bởi The Poly Nerd, nhà nghiên cứu dữ liệu blockchain nổi tiếng, rõ ràng xuất hiện các tín hiệu rõ ràng về giao dịch nội gián trong sự kiện gây quỹ công khai của Infinex. Phát hiện này là một cảnh báo trong lĩnh vực gây quỹ token công khai, nơi mà thao túng vẫn là một rủi ro thường trực.

Giai đoạn ban đầu và các giới hạn của quá trình gây quỹ

Việc phát động gây quỹ công khai của Infinex ban đầu gặp phải tốc độ bán hàng hạn chế, chủ yếu do các kiểm soát KYC (Know Your Customer) nghiêm ngặt và giới hạn tối đa 2.500 đô la cho mỗi người dùng. Các tham số này, mặc dù nhằm tăng cường an ninh và dân chủ hóa quyền truy cập, đã tạo ra một trở ngại đáng kể đối với tốc độ gây quỹ. Cộng đồng trên Polymarket ước tính tổng số tiền gây quỹ sẽ dừng lại trong khoảng 2 đến 3 triệu đô la.

Sự thay đổi đột ngột và các tín hiệu đáng ngờ

Tình hình đã có sự đảo chiều đột ngột và đáng ngờ. Khả năng đạt được các mục tiêu cao hơn đã tăng vọt: mục tiêu 5 triệu đô la đã tăng từ khoảng 20% lên khoảng 70% trong thời gian rất ngắn. Đồng thời, đã chứng kiến dòng vốn đầu tư phối hợp mạnh mẽ hướng tới các mục tiêu 3 triệu, 5 triệu và thậm chí 10 triệu đô la. Sự thay đổi đột ngột này đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích dữ liệu, tiết lộ những bất thường đáng kể trong mô hình hành vi.

Ba tài khoản, chiến lược đồng bộ và các cảnh báo

Phân tích của The Poly Nerd đã xác định ba ví có khả năng liên quan đến các hoạt động đáng ngờ về giao dịch nội gián này. Cả ba tài khoản đều mới được tạo chỉ một ngày trước khi gây quỹ. Thậm chí quan trọng hơn: chúng có tỷ lệ cược vào pool 5 triệu đô la tương tự một cách đáng ngạc nhiên, cho thấy sự phối hợp có chủ ý. Ngoài ra, chúng đã đồng thời giảm đầu tư vào các mục tiêu thấp hơn để tập trung mạnh mẽ vốn vào các mục tiêu cao hơn, tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Mô hình hành vi đồng bộ này là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất về khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường trong quá trình gây quỹ công khai.