Tệp ED cáo buộc diễn viên Ranya Rao và các bị cáo khác, cho rằng liên quan đến buôn lậu vàng quy mô lớn, rửa tiền

(MENAFN- IANS) Bengaluru, 25 tháng 2 (IANS) Cục Điều tra Chống rửa tiền (ED) đã nộp cáo trạng liên quan đến vụ buôn lậu vàng chống lại nữ diễn viên Kannada Harshavardini Ranya còn gọi là Ranya Rao và những người khác vào thứ Tư trước tòa án đặc biệt PMLA tại đây, theo một tuyên bố của cơ quan này.

“Đơn vị Điều tra Trụ sở Chính (HIU-II), New Delhi, đã nộp Đơn kiện truy tố (bản cáo trạng) theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002, trước Tòa án đặc biệt về các vụ án PMLA tại Bengaluru chống lại Harshavardini Ranya còn gọi là Ranya Rao, Tarun Konduru và Sahil Sakariya Jain liên quan đến vụ buôn lậu vàng quy mô lớn và rửa tiền,” tuyên bố cho biết.

Cuộc điều tra còn tiết lộ một cơ chế tổ chức có cấu trúc rõ ràng, liên quan đến việc mua vàng ở nước ngoài, nhập khẩu trái phép vào Ấn Độ, tiêu thụ bằng tiền mặt và sau đó rửa tiền qua các kênh hawala và ngân hàng, theo đó. Những hoạt động này không chỉ làm suy yếu hệ thống thương mại và tài chính hợp pháp mà còn làm giảm niềm tin của công chúng vào các tổ chức quản lý các giao dịch xuyên biên giới, nó nói.

Cuộc điều tra của ED theo PMLA đã phát hiện tổng cộng 127,287 kg vàng trị giá khoảng 102,55 crore Rs đã bị buôn lậu vào Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Vàng buôn lậu được tiêu thụ trên thị trường nội địa qua mạng lưới các nhà xử lý và thợ kim hoàn. Tiền bán hàng được tạo ra bằng tiền mặt và thanh toán qua các kênh hawala trong và ngoài Ấn Độ. Các khoản tiền này còn được phân lớp và chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và thực thể để làm giả như các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

Các hoạt động tìm kiếm theo Điều 17 của PMLA đã được tiến hành vào ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2025 tại 16 địa điểm ở Karnataka, dẫn đến việc thu giữ các tài liệu phạm pháp, thiết bị kỹ thuật số, tiền tệ Ấn Độ và ngoại tệ. Trong quá trình điều tra, nhiều người đã khai báo theo Điều 50 của PMLA.

Trong quá trình điều tra, các tài sản cố định trị giá Rs 34,12 crore đứng tên Harshavardini Ranya đã tạm thời bị phong tỏa theo Điều 5(1) của PMLA, 2002.

ED bắt đầu điều tra dựa trên một đơn tố giác (FIR) do CBI, New Delhi, đăng ký theo các quy định liên quan của Luật Công lý Ấn Độ, 2023 và Luật Chống tham nhũng, 1988, dựa trên đơn của Cục Thông tin Thuế vụ (DRI).

FIR liên quan đến việc DRI chặn bắt 14,213 kg vàng nguồn gốc nước ngoài trị giá khoảng Rs 12,56 crore từ Harshavardini Ranya tại Sân bay Quốc tế Kempegowda, Bengaluru, ngày 3 tháng 3 năm 2025. Các cuộc tìm kiếm sau đó đã thu hồi trang sức vàng trị giá Rs 2,06 crore và tiền tệ Ấn Độ trị giá Rs 2,67 crore.

Hơn nữa, một Đơn kiện truy tố (bản cáo trạng) cũng đã được DRI nộp theo Điều 135 của Luật Hải quan, 1962, trong vụ việc này.

Bản cáo trạng đã được nộp để truy tố về tội rửa tiền theo quy định của Điều 3 và hình phạt theo Điều 4 của PMLA, 2002. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Ranya Rao hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Trung tâm Bengaluru.

Ông K. Ramachandra Rao, cha dượng của Ranya Rao, đã bị đình chỉ công tác sau khi xuất hiện một video cho thấy ông có hành vi không thích hợp với một phụ nữ tại văn phòng của mình vào tháng 1, sau các cáo buộc về hành vi phản cảm.