Jane Street bị cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến vụ sụp đổ của Terraform

Nhóm đặc nhiệm của Trung tâm phòng chống lừa đảo tại District of Columbia đã thu giữ và phong tỏa các tài sản mã hóa trị giá 580 triệu USD

Văn phòng Công tố viên Liên bang của Washington D.C., Hoa Kỳ, thông báo rằng Nhóm công tác đặc biệt về lừa đảo đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền điện tử, chủ yếu từ các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhóm công tác này nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia kiểu "giết heo" và sẽ cố gắng hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Trung tâm Chống lừa đảo DC, Đội đặc nhiệm, Thu giữ và đóng băng Crypto đạt 580 triệu USD

Các vụ phong tỏa và tịch thu tiền điện tử bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá $580 triệu đô la, theo lời của Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết rằng lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong

1,2 triệu đô la lợi nhuận liên quan đến các địa chỉ liên kết nội bộ trong cược thị trường của ZachXBT

_Eight insider-linked wallets captured $1.2M in profits, mostly from single-market bets placed before odds shifted._ Dữ liệu on-chain đã làm tăng cường sự chú ý xung quanh một sự kiện của Polymarket liên quan đến cuộc điều tra nội bộ ZachXBT. Các hồ sơ giao dịch cho thấy lợi nhuận tập trung lớn trong một nhóm nhỏ ví.

Thông cáo báo chí của Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc vô tình tiết lộ cụm từ khóa, khoảng 4,8 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu đã bị đánh cắp

Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám xét 124 người nợ thuế lớn, công bố hình ảnh chứa từ khóa của ví phần cứng mã hóa, dẫn đến 4 triệu token PRTG bị chuyển đi, thiệt hại khoảng 64 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 480 triệu USD). Phân tích chỉ ra rằng, kẻ trộm đã chuyển token trong ba lần và sử dụng một lượng nhỏ Ethereum làm phí giao dịch.

ZachXBT tiết lộ về giao dịch nội bộ của Axiom, nhân viên nội bộ của Polymarket đã kiếm lợi hơn 1,2 triệu USD trước thời hạn

Nền tảng Polymarket tiết lộ vụ việc nội bộ lợi dụng thông tin không công khai để kiếm lời, liên quan đến 8 địa chỉ thu lợi hơn 120万美元, gây thiệt hại cho lợi ích của nhà đầu tư thông thường. Dữ liệu cho thấy 52 địa chỉ bình thường bị thiệt hại hơn 160万美元, vụ việc đã thúc đẩy cuộc thảo luận về tính minh bạch của tài chính phi tập trung và giao dịch nội gián, có thể thúc đẩy sự chú ý của cơ quan quản lý đến vấn đề tuân thủ quy định.