Hàn Quốc thu giữ 5 tỷ won tiền điện tử: Chuỗi rửa tiền trong vụ bán hàng giả mạo hàng xa xỉ

Gần đây, Tổng cục Thuế Hàn Quốc tại trụ sở chính Incheon đã phát hiện một vụ buôn bán hàng giả mạo xa xỉ lớn. Theo thông báo chính thức, vụ việc này liên quan đến khoảng 77.000 sản phẩm giả mạo, với quy mô trị giá lên tới 1200 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 9 tỷ USD) dựa trên giá trị thị trường chính hãng, là một vụ phạm tội thương mại điện tử xuyên biên giới điển hình. Điều đáng chú ý hơn nữa là, các tội phạm đã sử dụng tài sản mã hóa để che giấu lợi nhuận, phản ánh sự nâng cấp của các phương thức rửa tiền mới.

Chuỗi tiền kiếm lợi lớn

Nhóm tội phạm đã bán hàng giả mạo xa xỉ quy mô lớn qua các cửa hàng trực tuyến, thu lợi bất hợp pháp 16,5 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 124 triệu USD). Số tiền phi pháp khổng lồ này không dừng lại ở các tài khoản ngân hàng truyền thống mà đã được phân tán qua nhiều kênh khác nhau — một phần số tiền đã được đổi thành Bitcoin và các loại tài sản mã hóa khác, khoảng 500 triệu won (khoảng 3,8 triệu USD) được lưu trữ trong ví cứng, nhằm cố gắng che giấu bằng cách sử dụng “ví lạnh” để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan pháp luật.

Thành quả truy bắt của cơ quan thực thi pháp luật

Các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã không bị lừa bởi phương án che giấu này. Các cơ quan liên quan đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa các tài sản mã hóa trong ví cứng, đồng thời tiến hành phong tỏa toàn diện các tài sản liên quan như căn hộ, khách sạn và xe sang, với tổng giá trị tài sản bị kiểm soát lên tới 8 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 60 triệu USD). Việc phá án này thể hiện khả năng nâng cao của các cơ quan pháp luật các nước trong việc truy bắt tài sản số xuyên biên giới, đồng thời cảnh báo các thị trường tham gia rằng, dù che giấu bằng tài sản mã hóa, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.