Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Crypto Millions Finance bán các bí mật thương mại của Mỹ bị đánh cắp, Bộ Tài chính cho biết
Bộ Tài chính đã trừng phạt một mạng lưới môi giới khai thác của Nga bị cáo buộc buôn bán các bí mật thương mại bị đánh cắp của Mỹ và các công cụ an ninh mạng của chính phủ để đổi lấy tiền điện tử, đánh dấu lần đầu tiên sử dụng luật sở hữu trí tuệ quan trọng để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng gia tăng.
Treasury Sanctions
Coinpedia44phút trước
OCC Hoa Kỳ phát hành đề xuất thực thi "Đạo luật GENIUS", khung quản lý stablecoin bước vào giai đoạn triển khai
Ngày 25 tháng 2, Cục Quản lý Tài chính Mỹ (OCC) đã công bố đề xuất thực thi về việc thực hiện "Dự luật Đổi mới Quốc gia về Stablecoin của Mỹ" (Dự luật GENIUS) và bắt đầu quá trình lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày. Điều này đánh dấu bước tiến từ khung pháp lý về quản lý stablecoin của Mỹ sang giai đoạn thực thi cụ thể.
Giám đốc OCC Jonathan V. Gould cho biết, khung pháp lý nhằm đảm bảo ngành stablecoin phát triển trong môi trường an toàn và vững chắc. Dự luật GENIUS là luật về stablecoin thanh toán đầu tiên của Mỹ ở cấp liên bang, đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Theo quy định của dự luật, thời gian triển khai toàn diện là 18 tháng sau khi ban hành dự luật, tức là ngày 18 tháng 1 năm 2027, hoặc 120 ngày sau khi các cơ quan quản lý chính thức ban hành các quy định cuối cùng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.
GateNewsBot1giờ trước
Dự đoán thị trường Kalshi: Những sai sót liên tiếp! Nhân viên MrBeast bị nghi ngờ thao túng nội gián, ứng viên tranh cử Thống đốc California đặt cược vào chính cuộc bầu cử của mình
Nền tảng dự đoán Kalshi mở cuộc điều tra 200 vụ giao dịch nội gián, hai nhân vật nổi tiếng bị cáo buộc vi phạm. Người chỉnh sửa video của Mr.Beast, Artem Kaptur, bị cấm hoạt động trong hai năm và phạt 20.000 USD do có hành vi giao dịch bất thường; cựu ứng viên Thống đốc California, Kyle Langford, đặt cược vào chính cuộc bầu cử của mình, bị cấm hoạt động trong năm năm và phạt 2.000 USD. CFTC nhấn mạnh sẽ điều tra các hành vi giao dịch nội gián, Kalshi dự kiến sẽ tăng cường tự quản lý.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
CFTC tuyên bố có quyền giám sát các hành vi vi phạm trong giao dịch thị trường dự đoán
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết họ có toàn quyền thực thi pháp luật đối với các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường dự đoán, đã phong tỏa các tài khoản liên quan đến vụ báo cáo nội gián của Kalshi. Khi việc tăng cường quản lý các thị trường này diễn ra, tranh chấp về quyền hạn giữa CFTC và các bang cũng ngày càng gay gắt.
GateNewsBot1giờ trước
Dự đoán nhà vận hành thị trường đối mặt với 20 vụ kiện, người dùng có thể phải chịu rủi ro quản lý xuyên bang
Các cơ quan quản lý của các bang tại Hoa Kỳ đã khởi kiện hơn 20 vụ chống lại các nhà vận hành thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket, CFTC khẳng định luật liên bang nên được ưu tiên, gây xung đột với chính quyền địa phương. Các bang lo ngại mất nguồn thu thuế và vấn đề cờ bạc, môi trường pháp lý không chắc chắn, làm tăng rủi ro cho người dùng, dự kiến các vụ kiện sẽ kéo dài đến quyết định của Tối cao pháp viện.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Chủ tịch ủy ban an ninh Anh kêu gọi tạm thời cấm quyên góp chính trị bằng tiền điện tử
Matt Western, chairman of the UK's National Security Strategy Committee, calls for a temporary ban on cryptocurrency donations to political parties due to foreign interference concerns. He urges stricter regulations and the establishment of a national police force to oversee political finances.
TapChiBitcoin1giờ trước
