Abraham Yusuff nhận án tù 14 năm trong vụ lừa đảo thuế danh tính trị giá $110 triệu

Một chiến thắng quan trọng của lực lượng thực thi pháp luật liên bang gần đây đã đến khi Abraham Yusuff, kiến trúc sư của một hoạt động gian lận hoàn thuế dựa trên danh tính bị đánh cắp quy mô lớn, bị tuyên án 14 năm tù. Mạng lưới của hắn hoạt động từ năm 2018 đến 2021, lừa đảo IRS hơn 110 triệu đô la. Cùng với Abraham Yusuff, các đồng phạm chủ chốt của hắn—Meghan Inyang và Christopher Eduardo—đã nhận án tù lần lượt là 3 và 2 năm vì vai trò của họ trong tổ chức tội phạm. Phiên xét xử đánh dấu một mốc quan trọng trong việc đối phó với các thủ đoạn trộm cắp danh tính tinh vi nhắm vào các người nộp thuế dễ bị tổn thương trên toàn quốc.

Kẻ chủ mưu đằng sau các hoạt động trộm cắp danh tính nhiều năm

Abraham Yusuff đã tổ chức một hoạt động tội phạm tinh vi khai thác các lỗ hổng cơ bản trong hệ thống thuế. Theo hồ sơ tòa án, Yusuff làm việc với một mạng lưới gồm Christian Mathurin từ Nashville, Tennessee; Dillon Anozie từ San Antonio; Babajide Ogunbanjo từ Austin, Texas; và Aydin Mammadov từ Houston. Cùng nhau, họ thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào thông tin người nộp thuế và quy trình của IRS.

Chương trình hoạt động với mức độ tinh vi đáng lo ngại. Abraham Yusuff chỉ đạo các thành viên trong mạng lưới cung cấp địa chỉ nơi họ sẽ chặn các thư từ của IRS và thư xác minh danh tính dành cho các nạn nhân không đề phòng. Bọn chúng sau đó giả danh các cơ quan thuế, liên hệ với các nạn nhân để lấy dữ liệu cá nhân và tài chính. Thể hiện sự liều lĩnh đáng báo động, chúng còn liên hệ trực tiếp với IRS để thay đổi hồ sơ địa chỉ của người nộp thuế và chuyển hướng các thông tin thuế nhạy cảm—bao gồm bản sao kê tài khoản và hồ sơ lương—đến các địa chỉ email và địa điểm vật lý do chúng kiểm soát.

Giao tiếp giữa nhóm chủ yếu diễn ra qua Telegram, nơi Abraham Yusuff điều phối các hoạt động một cách chính xác, chỉ đạo các thành viên chụp ảnh các thư đã chặn trước khi tiêu hủy để che giấu dấu vết hoạt động của chúng. Sử dụng phương pháp phối hợp này, mạng lưới đã nộp hơn 370 tờ khai thuế gian lận điện tử và hướng các khoản hoàn thuế đến các thẻ tín dụng và hệ thống thanh toán được thiết lập bằng danh tính nạn nhân bị xâm phạm.

Tác động tàn khốc đối với các nạn nhân và phản ứng nhanh của pháp luật

Hoạt động tội phạm gây thiệt hại lớn cho các người nộp thuế vô tội và các chuyên gia tài chính. Trong quá trình xét xử, Bộ Tư pháp đã trình bày các tuyên bố ảnh hưởng của nạn nhân thuyết phục từ cả các người nộp thuế cá nhân và các kế toán viên đã được chứng nhận, những người bị mất danh tính do mạng lưới của Abraham Yusuff. Những lời khai này mô tả sự tàn phá về tài chính, chi phí phục hồi danh tính và chấn thương tâm lý do gian lận gây ra.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Robert Pittman của Quận phía Tây Texas đã đưa ra các bản án quyết đoán phản ánh mức độ nghiêm trọng của các tội danh. Abraham Yusuff không chỉ nhận án tù 14 năm mà còn bị quản thúc ba năm sau khi mãn hạn. Quan trọng nhất, tòa án ra lệnh cho hắn phải bồi thường thiệt hại và nộp phạt tổng cộng là $30,370,365—một khoản tiền phạt đáng kể nhằm công nhận quy mô các khoản thất thoát mà hắn đã tổ chức. Đồng phạm Christopher Eduardo bị buộc phải bồi thường $2,823,377 cho IRS, trong khi Meghan Inyang nhận án bao gồm nghĩa vụ bồi thường $762,512.

Đặc vụ trưởng của IRS-CI tại Văn phòng Dallas, ông Christopher J. Altemus Jr., nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ án: “Trộm cắp danh tính của ai đó thể hiện hành vi phạm tội có mức độ nghiêm trọng nhất. Những bản án gần đây này chứng minh rằng việc theo đuổi lợi ích tài chính bất hợp pháp qua gian lận mang lại hậu quả nghiêm trọng theo luật liên bang.” Việc truy tố thành công này nhấn mạnh cam kết của lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong việc bảo vệ người nộp thuế Mỹ và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thuế chống lại các tổ chức tội phạm phối hợp do các nhân vật như Abraham Yusuff đứng đầu.